"Borac" AD Trebinje
Herceg Stefana Kosače 1, 89000 Trebinje
Broj: 34/15
Datum : 31.07.2015. godine
Na osnovu člana 268. i 438b. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) te u skladu sa članom 55. Statuta br.39/11, Upravni odbor "Borac" AD Trebinje, na. sjednici održanoj dana 31.07.2015 . godine donio je odluku kojom
SAZIVA
XV vanrednu sjednicu Skupštine akcionara,
Skupština će se održati dana 19.08.2015 . godine u prostorijama preduzeća, sa početkom u 11 časova, za koju predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
2. Usvajanje Zapisnika prethodne Skupštine akcionara;
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara.
Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 09.08.2015. godine.
U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje 20.08.2015. godine u prostorijama Društva, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom. Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova akcionara.
OBAVJEŠTENJE:
Obavještavaju se akcionari da su, u skladu sa članom 438 b. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), kontrolni akcionari „Market 99" d.o.o., Herceg Stefana Kosače 1, 89101 Trebinje i Bratislav Pidžula, Spasoja Spajića 5, 89100 Trebinje, JMBG: 2007975153950 donijeli odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 0,982 KM za jednu akciju.
Sve informacije o održavanju sjednice Skupštine i materijale sa predloženim dnevnim redom, u skladu sa članom 438 b, tačka 4. akcionari mogu dobiti u prostorijama Društva, na adresi Herceg Stefana Kosače 1, 89000 Trebinje, svakim radnim danom od 8 do 15 časova, kontakt telefon 059/273-600 .
Poziv za Skupštinu objavljen je i na internet stranici BL berze.
Upravni Odbor