RUDNIK KREČNJAKA CARMEUSE a.d. Doboj
UPRAVNI ODBOR
26.06.2015.
U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima RS, Statutom društva RUDNIK KREČNJAKA CARMEUSE a.d. Doboj (u daljnjem tekstu Društvo) i Pravilnikom o radu Upravnog odbora Društva, Upravni odbor Društva donosi i upućuje:
POZIV
na IX godišnju Skupštinu akcionara FABRIKE KREČA CARMEUSE a.d. Doboj
I
IX godišnja Skupština akcionara RUDNIK KREČNJAKA CARMEUSE a.d. Doboj (u daljnjem tekstu Društvo) biće održana dana 29.07.2015. (srijeda) u 14 časova, u prostorijama Upravne zgrade društva u Ševarlijama br. 322, Doboj.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara i komisije za glasanje;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa II vanredne Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja Društva za poslovnu 2014. godinu;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja međunarodno priznatog nezavisnog revizora u vezi sa Finansijskim izvještajima društva za 2014. godinu;
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2014. godinu;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju poslovanja Društva za 2015. godinu.
II
Poziv za IX godišnju Skupštinu akcionara Društva biće objavljen u dnevnim listovima „Euro Blic" i „Pres" registrovanim na području Republike Srpske.
Poziv za ponovljenu godišnju Skupštinu akcionara sa prijedlozima Odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini, dostupni su akcionarima na internet stranici Društva, kao i u prostorijama Društva u Ševarlijama br. 322, administrativna služba, u terminu od 9 do 15 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja ponovljene Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 19.07.2015.
Prijavljivanje i evidentiranje akcionara biće vršeno u prostorijama Društva u Ševarlijama br. 322, jedan sat prije početka Skupštine. Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara. Pisanu izjavu o glasanju treba dostaviti u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Predsjednik Upravnog odbora
Katalin Peterne Marosy