A.D.BoracTrebinje
Upravni odbor
Datum:18.05.2015.g.
Broj: 14/15
Na osnovu člana 267. ,272. i 304. Zakona o privrednim društvima i člana 55. Statuta br.39/11, Upravni odbor A.D. Borac Trebinje na sjednici održanoj dana 18.05.2015.godine donosi :
O D L U K U
o sazivanju XIV redovne sjednice Skupštine akcionara
Sjednica će se održati dana 22.06.2015.godine u prostorijama MARKET-a 99 u Trebinju, adresa Herceg.S.Kosače br.1 , sa početkom u 10 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći :
Dnevni Red
1. Izbor i imenovanje radnih tijela Skupštine ;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prošle sjednice Skupštine akcionara ;
3. Razmatranje Izvještaja Nezavisnog revizora za 2014.g.
4. Razmatranje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2014/2015.g. ;
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg obračuna za 2014.g. ;
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti iz 2014.g.;
7. Izbor Nezavisnog revizora za 2015.g.;
Svi akcionari upisani u Knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, koji žele da učestvuju u radu Skupštine , treba da dostave svoje prijave ili punomoći najkasnije do 22.06.2015. do 9 časova u prostorije Društva.
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma sjednica ne mogne održati u navedenom terminu , ponovna sjednica se zakazuje istog dana sa istim dnevnim redom, sa početkom u 14 časova.
Sve dodatne informacije, kao i materijali vezano za sjednicu i prijedlozi odluka mogu se dobiti svakim radnim danom u prostorijama Društva u vremenu od 09-13 časova.
Upravni odbor