TRGOAUTO", trgovina i usluge, a. d. Banjaluka TRG SRPSKIH JUNAKA 3 78000 BANjALUKA
Dana, 30.4.2015. godine
- UPRAVNI ODBOR -
Na osnovu člana 267. stav 2. i člana 304. stav 1. tačka v) i d) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), člana 47. Statuta MTRGOAUTOM, trgovina i usluge, a.d. Banjaluka, Upravni odbor "TRGOAUTO" trgovina i usluge, a.d. Banjaluka
SAZIVA
XVII (sedamnaestu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara "TRGOAUTO" trgovina i usluge, a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: godišnja Skupština) za dan 4.6.2015. godine sa početkom u 13 časova. Godišnja Skupština će se održati u prostorijama notara Gvozden Slobodanke, na adresi Ul. Gajeva 1, Banjaluka. Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma XVI (šesnaesta) godišnja Skupština akcionara MTRGOAUTOM, tr-govina i usluge, a.d. Banjaluka, ne održi u zakazanom terminu ponovljena sjednica zakazane Skupštine će se održati u istim prostorijama dana 19.6.2015. godine sa početkom u 13 časova.
Za XVII godišnju Skupštinu akcionara "TRGOAUTO", trgovina i usluge, a.d. Banjaluka, predlaže se sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor predsjednika i radnih tijela Skupštine (komisija za glasanje, zapisničar, 2 ovjerivača zapisnika).
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.
3. Usvajanje predloženog dnevnog reda XVII redovne godišnje Skupštine akcionara "TRGOAUTO", trgovina i usluge, a.d. Banjaluka.
4. Usvajanje Zapisnika sa XVI (šesnaeste) sjednice Skupštine akcionara "TRGOAUTO", trgovina i usluge, a.d. Banjaluka.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora "TRGOAUTO", trgovina i usluge, a.d. Banjaluka, za poslovnu 2014. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju "TRGOAUTO" a.d. Banjaluka za poslovnu 2014. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja za poslovnu 2014. godinu.
8. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja društva za 2014. godinu.
9. Donošenje Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u poslovnoj 2014. godini.
10. Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora za 2015. godinu.
11. Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora društva.
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru članova Upravnog odbora društva
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o davanju saglasnosti na ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza između društva i članova Upravnog odbora.
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija na otkupioca GAT DOO Novi Sad.
U radu Skupštine mogu učestvovati i glasati lično ili posredno putem punomoćnika akcionari Društva čija je punomoć ovjerena kod nadležnog organa lokalne uprave, a na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 25.5.2015. godine, deset dana prije održavanja Skupštine akcionara. Obavještavaju se akcionari da je, u skladu sa članom 438b. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), otkupilac - GAT DOO Novi Sad, Bulevar oslobođenja 30A, 21000 Novi Sad, Srbija, donio odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 0,403 KM za jednu akciju.
Sve informacije o održavanju sjednice Skupštine i materijale sa predloženim dnevnim redom, u skladu sa članom 438b, tačka 4. akcionari mogu dobiti u prostorijama notara Gvozden Slobodanke, na adresi Ul. Gajeva 1, Banjaluka, svakim radnim danom od 9 do 15 časova.
Predsjednik Upravnog odbora
Ribić Vinko