AD "GRIJANJE" BROD
Broj: 17/15
Datum: 21.4.2015. godine
Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 53. Statuta AD "Grijanje" Brod privremeni Nadzorni odbor AD "Grijanje" Brod na 3. Sjednici privremenog Nadzornog odbora održanoj dana 21.4.2015. godine donosi sljedeću:
ODLUKU
Saziva se 2. (druga) vanredna sjednica Skupštine Akcionarskog društva za proizvodnju i snabdijevanje parom i toplom vodom "GRIJANJE" Brod koja će se održati u prostorijama Opštine Brod (velika sala za sastanke), dana 14.5.2015. godine, sa početkom u 12 časova. Za drugu vanrednu sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara, tri člana Komisije za glasanje - Verifikacione komisije, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje Izvještaja Verifikacione komisije
3. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 1. Vanredne sjednice Skupštine akcionara AD "Grijanje" Brod
4. Prijedlog Odluke o razrješenju Drage Nikolića, predsjednika privremenog Nadzornog odbora AD "GRIJANJE" Brod,
5. Razmatranje finansijskih izvještaja AD "Grijanje" Brod za period 2008 - 2014. godina i Prijedlog Odluke o usvajanju finansijskih izvještaja AD "Grijanje" Brod za period 2008 - 2014. godina
6. Razmatranje Izvještaja o stanju u AD "Grijanja" Brod sa prijedlogom za pokretanje stečajnog postupka sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju izvještaja
7. Prijedlog Odluke o pokretanju stečajnog postupka nad AD "Grijanje" Brod
U slučaju da se vanredna sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica održaće se dana 21.5.2015. godine sa početkom u 12 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje
Centralni registar sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice skupštine akcionara tj. na dan 4.5.2015. godine.
Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine akcionara. Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlašćenog lica u društvu. Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži: Ime i prezime, JMBG ili JIB za pravna lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavi da li glasa "Za", "Protiv" ili je "Uzdržan" od glasanja sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika. Izjava o glasanju dostavlja se poštom na adresu Opština Brod, Svetog Save 17 (za Skupštinu akcionara AD "Grijanje" Brod, Komisija za glasanje) ili direktno u Šalter sali Opštine Brod najkasnije do početka sjednice.
Odluka o sazivanju vanredne skupštine akcionara objaviće se na oglasnoj tabli preduzeća AD "Grijanje" brod, oglasnoj tabli Opštine brod, kao i u dnevnim listovima - "Pres" i "Glas Srpske". Uvid u materijale može se izvršiti svakim radnim danom od 10 do 14 časova u prostorijama Opštine brod ili dobiti na telefon 053/610-114.
Privremeni Nadzorni odbor
Zamjenik predsjednika
Milan (Mišo) Gligić, s.r.