AD» NOVI VELEPROMET»
ZVORNIK
Broj:45-1/2015
Datum: 22.04.2015.
Na osnovu čl.267. i 272. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS" br.127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i čl.45 Statuta AD"Novi Velepromet" Zvornik, Upravni odbor društva je na sjednici održanoj dana 22.04.2015. godine donio je odluku kojom
SAZIVA
VIII (redovnu) sjednicu Skupštine akcionara AD"Novi Velepromet" Zvornik, koja će se održati dana 26.05.2015. godine sa početkom u 8,00 časova u prostorijama direkcije društva u Zvorniku, ul.Svetog Save br. 3/3.
Za sjednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- komisije za glasanje,
- zapisničara i
- dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje izvještaja Komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VII (redovne) sjednice Skupštine,
4. Razmatranje i usvajanje Izvješaja o radu Upravnog odbora za 2014.godinu,
5. Razmatranje i usvajanje:
- Revizorskog izvještaja za 2014.godinu,
- Izvještaja o poslovanju za 2014.godinu,
- Finansijskih izvještaja za 2014.godinu,
- Prijedloga odluke o raspodjeli dobiti,
6. Razmatranje prijedloga odluke o statusnoj promjeni-podjeli uz osnivanje,
7. Razmatranje prijedloga odluke o II emisiji akcija po osnovu statusne promjene,
8. Razmatranje prijedloga diobnog bilansa AD"Novi Velepromet" Zvornik,
9. Razmatranje i usvajanje:
- Nacrta ugovora o podjeli uz osnivanje Akcionarskog društva „Ekonomik" Zvornik,
- Prijedloga odluke o izboru članova Upravnog odbora „Ekonomik" a.d. Zvornik
10. Razmatranje i usvajanje:
- Nacrta ugovora o podjeli uz osnivanje Akcionarskog društva „Promet" Zvornik,
- Prijedloga odluke o izboru članova Upravnog odbora „Promet" a.d. Zvornik,
11. Razmatranje i usvajanje:
- Nacrta ugovora o podjeli uz osnivanje Akcionarskog društva „As" Zvornik,
- Prijedloga odluke o izboru članova Upravnog odbora „As" a.d. Zvornik
12. Izbor revizora za reviziju finsijskih izvještaja AD"Novi Velepromet" Zvornik na dan završnog računa i
13. Razno
U slučaju da se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine akcionara održaće se istog dana i na istom mjestu sa početkom u 12,00 časova.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti
akcija sa stanjem na dan 16.05.2015. godine.
Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u prostorijama direkcije društva svakim radnim danom od 7 do 15 časova. Materijali i prijedlozi svih odluka objavljuju se i na internet sajtu Banjalučke berze.
Obavještavamo nesaglasne akcionare, koji glasaju protiv ili se uzdrže od glasanja za odluku o statusnoj promjeni- podjeli uz osnivanje, da imaju pravo da traže od društva da otkupi njihove akcije u skladu sa čl.435. Zakona o privrednim društvima. Formular zahtjeva za ostvarivanje prava na otkup akcija biće sastavni dio materijala za sjednicu skupštine zajedno sa detaljnim obavještenjem o načinu korištenje tog prava.
Upravni odbor