Rudnik krečnjaka
CARMEUSE a.d. Doboj
Ševarlije br. 322, Doboj
Broj: I-709/RK/14
Dana: 04.11.2014.
-UPRAVNI ODBOR-
Na osnovu Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva, Upravni odbor Rudnika krečnjaka „Carmeuse" a.d. Doboj (u daljnjem tekstu: Društvo), na XXII sjednici, održanoj dana 04.11.2014., donosi i upućuje
P O Z I V
za II vanrednu Skupštinu akcionara Rudnika krečnjaka „Carmeuse" a.d. Doboj
II vanredna Skupština akcionara Društva biće održana 10.12.2014. u prostorijama Društva, u Doboju, Ševarlije br. 322, sa početkom u 11.00 časova.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela Skupštine;
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Zapisnika sa VIII godišnje Skupštine akcionara Društva; Razmatranje i usvajanje Odluke o pretvaranju otvorenog Akcionarskog društva Rudnik krečnjaka „Carmeuse" a.d. Doboj u zatvoreno akcionarsko društvo Rudnik krečnjaka „Carmeuse" a.d. Doboj;
4. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta Društva i organizovanja u formi zatvorenog akcionarskog društva;
5. Razmatranje i usvajanje prečišćenog teksta Statuta Društva;
6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva;
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva.
Poziv za II vanrednu Skupštinu akcionara Društva biće objavljen u dnevnim listovima „Euroblic" i Press RS registrovanim na području Republike Srpske.
Poziv za II vanrednu Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima, o kojima će se odlučivati na Skupštini, dostupni su akcionarima na internet stranici Društva, kao i u prostorijama Društva u Doboju, Ševarlije br. 322, administrativna služba, u terminu 09.00-15.00 časova, svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja ponovljene Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 30.11.2014.
Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Društva u Doboju, Ševarlije br. 322, jedan čas prije početka Skupštine.
U slučaju da Skupština ne bude održana navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština biće održana dana 25.12.2014. godine u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem, uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Predsjednik Upravnog odbora