„HERC GRADNJA'' a.d. Bileća
Upravni odbor
Datum: 30.10.2014. god.
Broj: 681/14
U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 55. Statuta br. 364/11 „HERC GRADNJA'' a.d. Bileća, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 30.10.2014. godine, donio je odluku kojom:
SAZIVA
vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
Sjednica će se održati 17.11.2014. u prostorijama "MARKET-a 99'' na adresi Herceg S. Kosače br. 1 u Trebinju, sa početkom u 11 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Odluka o izboru predsjednika Skupštine akcionara;
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Statuta Društva ;
5. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva;
6. Razno.
II
Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u Knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja Skupštine akcionara.
U slučaju da se Skupština ne održi u navedeno vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u 13 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Akcionarsko društvo objavljuje poziv za sjednicu Skupštine akcionara u dva dnevna lista registrovana na području RS. Takođe, bez prekida na internet stranici Banjalučke berze biće objavljen poziv za sjednicu Skupštine akcionara i prijedlozi odluka.
Akcionari imaju mogućnost uvida u prijedloge odluka i izvještaje koji će se usvajati i u sjedištu Društva svakim radnim danom u redovno radno vrijeme.
III
U skladu sa odredbama člana 421. Zakona o privrednim društvima, akcionarima putem pošte dostavljamo:
a) prijedlog odluke o promjeni pravne forme i izvještaj Upravnog odbora akcionarskog društva koji objašnjava uslove i zakonsku i ekonomsku osnovanost za promjenu pravne forme, kao i opis bilo kog problema koji je nastao u vezi sa uslovima promjene pravne forme (napominjemo da su svi zakonski i faktički uslovi za promjenu forme Društva ostvareni, te da Upravni odbor nije pronašao problem u vezi sa istim),
b) pozitivnu preporuku Upravnog odbora u vezi sa tačkom 3. dnevnog reda i razloge za takvu preporuku.
Na osnovu člana 421. stav 2. tačka v) i člana 435. stav 1. tačka v) Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) obavještavamo akcionare Društva da imaju pravo na naknadu vrijednosti, odnosno otkup svojih akcija od strane Društva u skladu sa odredbama člana 435. Zakona o privrednim društvima.
IV
Razlog za sazivanje vanredne Skupštine akcionara je promjena pravne forme u društvo sa ograničenom odgovornošću radi efikasnijeg i ekonomičnijeg poslovanja, kao i smanjenja troškova Društva i jednostavnija organizacija.
UPRAVNI ODBOR