"Herc gradnja" AD Bileća
Poparina strana 22, 89230 Bileća
Upravni odbor
Broj: 449/14
Dana: 08.08.2014. g.
Na osnovu člana 267., 268., 272. i 304. i 438. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), te u skladu sa čl. 55. Statuta Društva br. 364/11, a saglasno čl. 2 Poslovnika o radu Skupštine akcionara br. 365/11, Upravni odbor "Herc gradnja" AD Bileća, na sjednici održanoj 08.08.2014. g. donio je odluku kojom:
SAZIVA
VIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara
Sjednica će se održati 10.09.2014. godine u prostorijama "MARKET-a 99'' na adresi Herceg S. Kosače br. 1 u Trebinju, sa početkom u 11 časova, za koju predlaže sljedeći:
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela Skupštine;
2. Usvajanje Zapisnika prethodne Skupštine akcionara Društva;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora za 2013. g.;
4. Razmatranje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2013/2014. g.
5. Usvajanje Godišnjeg obračuna za 2013. g.;
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2013. g.;
7. Izbor nezavisnog revizora za 2014. g.;
8. Odluka o dopuni djelatnosti Društva ;
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara.
Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici, da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika.
Svi akcionari upisani u Knjigu akcionara na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, koji žele da učestvuju u radu Skupštine, treba da dostave svoje prijave ili punomoći do 10.09.2014. god. do 9 časova.
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma sjednica ne mogne održati u navedenom terminu, ponovna sjednica se zakazuje istog dana, sa istim dnevnim redom sa početkom u 14 časova.
OBAVJEŠTENJE:
Obavještavaju se akcionari da je, u skladu sa članom 438 b. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), kontrolni akcionar MARKET 99 d.o.o., Herceg S. Kosače 1, 89101 Trebinje donio odluku o otkupu akcija Društva od manjinskih akcionara po cijeni od 2,34 KM za jednu akciju.
Sve informacije o održavanju sjednice Skupštine i materijale sa predloženim dnevnim redom, u skladu sa članom 438 b., tačka 4. akcionari mogu dobiti u prostorijama Društva, na adresi Poparina strana 22, 89230 Bileća, svakim radnim danom od 8 do 15 časova.
Upravni odbor