SANATRON AD NOVI GRAD
Postupajući po Rješenju Okružnog privrednog suda u Banjaluci br. 57 0 V 109338 14 V od 25.6.2014. godine,
SAZIVAM VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
SANATRON AD NOVI GRAD
Koja će se održati dana 8.8.2014. godine, sa početkom rada u 13 časova u restoranu Ugostiteljske škole u Banjaluci (Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 44).
Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Imenovanje radnih tijela;
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara;
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva;
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Društva;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva;
7. Razmatranje i donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva;
8. Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Upravnog odbora;
9. Razmatranje i donošenje Odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti;
10. Razno.
Ukoliko se zbog nedostatka kvoruma sjednica Skupštine ne održi, ponovna sjednica se zakazuje za isti dan u 14 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 29.7.2014. godine (deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine). Pozivam sve akcionare da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Obavještenje o pravima akcionara:
Obavještavaju se akcionari koji budu glasali protiv donošenja odluke iz tačke 9. predloženog dnevnog reda ili budu suzdržani od glasanja (nesaglasni akcionari), da imaju pravo na procjenu i naknadu vrijednosti, odnosno otkup svojih akcija od akcionarskog društva u skladu sa odredbama člana 435. i 436. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 127/08 i 58/09, 100/11, 67/13).
Poziv za Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim skupštinskim materijalima o kojima će se odlučivati na sjednici biće dostupni na internet stranici Berze, kao i na uvid u prostorijama Društva (Svodna bb) u periodu od 10 do 14 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Osnovni razlog sazivanja sjednice Skupštine akcionara je usvajanje Statuta Društva, odluke o raspolaganju imovinom velike vrijednosti, te izbor novih članova Upravnog odbora.
S obzirom da Upravni odbor u Društvu ne obavlja svoju funkciju, ne postoji izraženo mišljenje Upravnog odbora u vezi odluke o raspolaganju imovine velike vrijednosti.
ADVOKAT
Mile Antonić,
po Rješenju Okružnog privrednog suda Banjaluka