FABRIKA KREČA
„CARMEUSE INTEGRAL" a.d. Doboj
DOBOJ
SKUPŠTINA AKCIONARA
Dana: 30.06.2014.
Na osnovu Odluke Skupštine akcionara FABRIKE KREČA „CARMEUSE INTEGRAL" a.d. Doboj, a u vezi sa čl. 19., 21. i 33. Statuta Društva, Skupština akcionara Društva dana 30.06.2014 donosi i upućuje:
P O Z I V
na ponovljenu VIII godišnju Skupštinu akcionara FABRIKE KREČA „CARMEUSE INTEGRAL" a.d. Doboj
I
VIII ponovljena godišnja Skupština akcionara FABRIKE KREČA „CARMEUSE INTEGRAL" a.d. Doboj (u daljnjem tekstu Društvo) održaće se dana 20.08.2014. (četvrtak) u 11.00 časova, u prostorijama Upravne zgrade Društva u Ševarlijama br. 56, Doboj.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći:
D N E V N I R E D
1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara i Komisije za glasanje.
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa VII godišnje Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja Društva za poslovnu 2013. godinu.
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja međunarodno priznatog nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima Društva za 2013. godinu.
5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o promjeni naziva Društva.
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva.
7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2013. godinu.
8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju Generalnog direktora Društva.
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Generalnog direktora Društva.
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva.
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva.
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru međunarodno priznatog nezavisnog revizora za reviziju poslovanja Društva za 2014. godinu.
II
Poziv za VIII ponovljenu godišnju Skupštinu akcionara Društva objavljuje se u dnevnnm listovima „Euro Blic" i „Press RS" registrovanim na području Republike Srpske.
Poziv za ponovljenu godišnju Skupštinu akcionara sa prijedlozima odluka i drugim materijalima o kojima će se odlučivati na Skupštini dostupni su akcionarima na internet stranici Društva, kao i u prostorijama Društva u Ševarlijama br. 56, administrativna služba, u terminu 09.00 - 15.00 časova svakog radnog dana od dana objavljivanja poziva do dana održavanja ponovljene Skupštine.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti sa stanjem na dan 10.08.2014.
Prijavljivanje i evidentiranje akcionara vršiće se u prostorijama Društva u Ševarlijama br 56. jedan sat prije početka Skupštine.
U slučaju da se Skupština ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 28.08.2014 godine (četvrtak) u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.
Pisana izjava o glasanju dostavlja se u sjedište Društva najkasnije dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Nathalie Schubert