"MRKONjIĆPUTEVI" AD
MRKONjIĆ GRAD
Broj: 01-345-1453-M/14
Dana: 9.6.2014. godine
Na osnovu člana 304. stav 1., a u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i članom 37. Statuta Društva, Upravni odbor "Mrkonjićputevi" AD Mrkonjić Grad, na 33. sjednici održanoj dana 9.6.2014. godine donio je odluku kojom
SAZIVA
17. redovnu sjednicu Skupštine akcionara koja će se održati dana 11.07.2014. godine (petak) u prostorijama Društva, sa početkom u 12 časova, za koju predlaže sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
• predsjedavajućeg Skupštine
• komisije za glasanje
• dva ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje Izvještaja Komisije za glasanje;
3. Usvajanje Zapisnika sa 1. vanredne Skupštine akcionara Društva;
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora finansijskih izvještaja za poslovnu 2013. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje
• Finansijskog izvještaja Društva za poslovnu 2013. godinu;
• Izvještaja o poslovanju za poslovnu 2013. godinu,
7. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme Akcionarskog društva "Mrkonjićputevi" Mrkonjić Grad,
9. Razmatranje i usvajanje Ugovora o promjeni pravne forme Akcionarskog društva "Mrkonjićputevi" Mrkonjić Grad i organizovanju u formi društva sa ograničenom odgovornošću
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Statuta Akcionarskog društva "Mrkonjićputevi" AD Mrkonjić Grad broj 01-345-1198/13 od 29.4.2013. godine,
Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni zastupnici da prisustvuju Skupštini akcionara Društva. Pravo glasa akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 1.7.2014. godine. U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za 14.7.2014. godine u prostorijama Društva, u 12:30 časova i sa istim dnevnim redom. Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova akcionara.
Ovim putem obavještavamo Vas da sve materijale sa dnevnim redom i svu dokumentaciju i sve informacije u vezi sa promjenom pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i načinom organizovanja Društva u vezi sa tačkom 8, 9. i 10. dnevnog reda, možete dobiti u prostorijama Društva, u Podbrdo bb, Mrkonjić Grad, svakim radnim danom od 8 do 14 časova, počev od dana objavljivanja Oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine. U skladu sa članom 272. stav 1), 2) i 6) Zakona o privrednim društvima, materijal za sjednicu Skupštine i prijedlozi pripadajućih odluka će akcionrima biti dostavljeni individualno, a naročito materijal u vezi sa tačkom 3, 4. i 5. dnevnog reda Skupštine. U skladu sa odredbama člana 421. Zakona o privrednim društvima, akcionaru individualno dostavljamo:
a) prijedlog odluke o promjeni pravne forme i izvještaj Upravnog odbora akcionarskog društva koji objašnjava uslove i zakonsku i ekonomsku osnovanost za promjenu pravne forme, kao i opis bilo kog problema koji je nastao u vezi sa uslovima promjene pravne forme (napominjemo da su svi zakonski i faktički uslovi za promjenu forme Društva ostvareni, te da Upravni odbor nije pronašao problem u vezi sa istim),
b) pozitivnu preporuku Upravnog odbora u vezi sa tačkom 9. dnevnog reda i razloge za takvu preporuku,
c) Odluku o promjeni pravne forme i načinu organizovanja Društva.
U skladu sa članom 421. stav 2. tačka v) i članom 435. stav 1. tačka v) Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) obavještavamo akcionare Društva da mogu da ne prihvate odluku o promjeni pravne forme Društva i da imaju pravo na traženje procjene i otkupa akcija od Društva.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Trivun Milanović, s.r.