Broj: 088-1/14
Datum: 02.06.2014. godine
Na osnovu ovlaštenja iz Statuta "Univerzal" a.d. Bijeljina, dana 02.06.2014.godine, Upravni odbor
SAZIVA
vanrednu sjednicu Skupštine akcionara "UNIVERZAL" A.D. Bijeljina
koja će biti održana dana 23.06.2014. godine (ponedjeljak) u 12,00 časova u prostorijama "UNIVERZAL" A.D. Bijeljina, koji se nalazi u ul. Knez Ive od Semberije br. 88.
Za sjednicu predlaže sledeći:
Dnevni red
l.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
Predsjedavajućeg Skupštine akcionara Društva,
Verifikacione komisije, zapisničara i brojača glasova,
Dva ovjerivača zapisnika,
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o proširenju djelatnosti,
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta,
5. Razno.
Napomena:
Materijali za ovu Skupštinu mogu se preuzeti u upravi Društva.
U slučaju da sjednica Skupštine akcionara Društva ne bude održana navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica biće održana 30.06.2014. godine na istom mjestu, u isto vrijeme i sa istim dnevnim redom.
Pravo odlučivanja na sjednici Skupštine akcionara "UNIVERZAL'" A.D. Bijeljina imaju svi akcionari lično, odnosno punomoćnici akcionara, koji moraju imati pisanu punomoć za zastupanje.
Predsjednik UO
________________
Petar Cacanović