Drvna industrija Šipovo a.d.
Šipovo
Datum: 23.5.2014. god.
Broj: 118/14
Na osnovu člana 131. stav 1 tačka v, a u vezi s članom 272. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik" br. 127/08 i 58/09) i člana 21. Statuta Društva, Upravni odbor DI Šipovo a.d. Šipovo na sjednici održanoj 16.5.2014. god. donio je
ODLUKU
o sazivanju XVI redovne sjednice Skupštine akcionara koja će biti održana 23.6.2014. god. (ponedjeljak) u prostorijama Društva u ulici Stepe Stepanovića bb Šipovo s početkom u 12 časova.
Za sjednicu Skupštine predlažemo sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavajućih radnih tijela
2. Usvajanje Zapisnika s prethodne XV redovne sjednice Skupštine
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2013. god.
4. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja za 2013. god.
5. Razrješenje nekih članova Upravnog odbora i imenovanje novih
Napomena: U slučaju da se sjednica akcionara ne održi usljed nedostatka kvoruma, ponovno se zakazuje za 30.6.2014. god. (ponedjeljak) u 12 časova sa istim dnevnim redom.
Predsjednik Upravnog odbora