U skladu sa članom 272. i 304. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), članom 27. i 46. Statuta Upravni odbor AD "Vučjak" Brod dana 08.05.2014 godine donosi slijedeću
O D L U K U
O SAZIVU VI (šeste) VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA
AD "VUČJAK" BROD
I
VI (šesta) vanredna Skupština akcionara AD "Vučjak" Brod zakazuje se za dan 30.05.2014 godine (petak) u sjedištu Društva, ulica Vojvode Stepe Stepanovića 6, sa početkom u 10,00 časova.
II
Za Skupštinu se predlaže slijedeći:
DNEVNI RED:
A - PRETHODNI POSTUPAK:
1. a. Utvrđivanje kvoruma na osnovu spiska prisutnih akcionara,
b. Donošenje odluke o izboru Predsjedavajućeg Skupštine,
c. Donošenje odluke o izboru zapisničara.
B - REDOVNI POSTUPAK
1. Donošenje odluke o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa XIV redovne Skupštine akcionara, održane dana 28.04.2014. godine,
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću,
3. Razmatranje i usvajanje Ugovora o organizovanju društva sa ograničenom odgovornošću "VUČJAK" Brod,
4. Tekuća pitanja.
III
Pravo učešća u radu imaju akcionari upisani u Knjigu akcionara na dan 20.05.2014. godine.
U slučaju da se Skupština ne održi u zakazanom terminu, nova sjednica Skupštine se zakazuje za dan 09.06.2014. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim prijedlogom dnevnog reda.
IV
Na osnovu člana 421. stav 2. tačka v). i člana 435. stav 1. tačka v). Zakona o privrednim društvima, obavještavamo akcionare Društva da imaju pravo na naknadu vrijednosti, odnosno otkup akcija od strane Društva, u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima.
V
Razlog promjene pravne forme je prilagođavanje tržišnim uslovima, uz mogućnost uspješnijeg poslovanja smanjenjem troškova i stvaranjem dobiti, te mogućeg jačanja poslovnih kapaciteta i efikasnijeg upravljanja Društvom.
VI
Odluka stupa na snagu danom donošenja. Za izvršenje odluke zadužuje se direktor Društva.
Broj: 04/14
Dana, 08.05.2014. godine
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Mato Krajinović