„GRAMAT" a.d. Brod
20.11.2013. godine
Na osnovu odredaba čl. 53. Statuta Društva i odredaba Zakona o privrednim društvima, i na osnovu Odluke Upravnog odbora Društva od 20.11.2013. godine, o sazivanju 7. redovne sjednice Skupštine akcionara Društva, direktor Društva objavljuje sljedeći
POZIV
za učešće na 7. redovnoj sjednici Skupštine akcionara Društva, koja će se održati 26.12.2013. godine, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama „ROTAS" a.d. Banja Luka, ul. Braće Pišteljić br. 6, Banja Luka, u prisustvu notara, sa sljedećim
DNEVNIM REDOM:
1. Izbor radnih tijela
a) Izbor predsjednika skupštine,
b) Imenovanje komisije za glasanje,
2. Davanje informacije o zapisniku sa prethodne sjednice,
3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja Društva za 2009, 2010, 2011. i 2012. godinu, sa mišljenjem nezavisnog revizora,
4. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o likvidaciji Društva sa obrazloženjem uprave Društva.
Ukoliko se sjednica ne održi zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati na istom mjestu, istog dana, sa početkom u 14 časova.
Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u materijal za sjednicu, sa prijedlozima odluka, svakog radnog dana od 09-13 h, u prostorijama privrednog društva „ROTAS" a.d. Banja Luka, ul. Braće Pišteljić br. 6, Banja Luka.
Direktor
Vukašin Đaković