METALNA INDUSTRIJA a.d.
PRIJEDOR
-Upravni odbor-
Broj: 05-1856/2013
Dana:01.11.2013.
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik Republike Srpske br. 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 48. Statuta „Metalna Industrija" a.d.Prijedor, na sjednici održanoj dana 01.11.2013.godine, Upravni odbor „Metalne Industrije" a.d. Prijedor je donio
O D L U K U
o sazivanju vanredne Skupštine akcionara
Skupština akcionara „Metalne Industrije"a.d. Prijedor održaće se 02.12.2013. godine u 12:00 časova u prostorijama Društva u Prijedoru, Rudnička bb. Za sjednicu Skupštine akcionara se predlaže sledeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tjela Skupštine:
a) Predsjednik Skupštine
b) Komisija za glasanje
c) Zapisničar i ovjerivači zapisnika,
2. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme Društva i organizovanju u formi društva sa ograničenom odgovornošću
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva "MIP" a.d. Prijedor
U skladu sa članom 272. stav 1), 2) i 6) Zakona o privrednim društvima, materijal za sjednicu Skupštine i prijedlozi pripadajućih odluka će biti dostavljeni poštom akcionaru individualno, a naročito materijal u vezi sa tačkom 3, 4. i 5. dnevnog reda Skupštine. U skladu sa odredbama člana 421. Zakona o privrednim društvima, akcionaru individualno dostavljamo:
a) prijedlog odluke o promjeni pravne forme i izvještaj Upravnog odbora akcionarskog društva koji objašnjava uslove i zakonsku i ekonomsku osnovanost za promjenu pravne forme, kao i opis bilo kog problema koji je nastao u vezi sa uslovima promjene pravne forme (napominjemo da su svi zakonski i faktički uslovi za promjenu forme Društva ostvareni, te da Upravni odbor nije pronašao problem u vezi sa istim),
b) pozitivnu preporuku Upravnog odbora u vezi sa tačkom 4. dnevnog reda i razloge za takvu preporuku,
c) Odluku o promjeni pravne forme i načinu organizovanja Društva.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština Društva ne održi u gore zakazanom terminu, ista će se ponovo održati dana 02.12.2013. godine u 1300 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom i na istoj se može odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari sa više od 1/3 glasova, računajući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem.
Obavještavaju se akcionari Društva da sve informacije u vezi održavanja Skupštine i materijale mogu dobiti na internet strani Društva www.mip.rs.ba i u sjedištu Društva.
Lista akcionara na dan 22.11.2013.(deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine) i biće dostupna u sjedištu Društva.
Predsjednik Uprаvnog odborа
Boro Bаbić, dipl. ekonomistа