„POLJOPRIVREDA" A.D. PRIJEDOR
Slavka Rodića 14
Broj: 75/13
Datum: 23.10.2013. god.
Na osnovu člana 19. Statuta „Poljoprivreda"A.D. Prijedor i člana 5. Poslovnika o radu Skupštine AD, Upravni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj 23.10.2013. godine
S A Z I V A
PETNAESTU REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA „POLJOPRIVREDA" A.D. PRIJEDOR
koja će se održati 02.12.2013. godine, sa početkom u 12:00 časova u prostorijama „JAVOR" doo Prijedor, ulica Rudi Čajavec 3, Prijedor.
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela;
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice;
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2012. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2012. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2012. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja Društva za 2012. godinu;
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću gubitka iz 2012. godine;
8. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2013. godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja za 2013. godinu;
10. Razmatranje i usvajanje finansijskog plana za 2013. godinu;
11. Donošenje Odluke o dobrovoljnoj likvidaciji Društva.
Pravo odlučivanja na Skupštini imaju akcionari koji su prema izvještaju Centralnog registra hartija od vrijednosti vlasnici akcija Društva na dan 22.11.2013. godine.
Sve informacije potrebne za rad i odlučivanje na Skupštini mogu se dobiti na tel. 052/238-081.
Ukoliko se skupština ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovljena se zakazuje za isti dan sa početkom u 13:00 časova sa istim dnevnim redom.
PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA