„PIK" AD ŠAMAC
Akcionarsko društvo
- Upravni odbor -
Broj:130/13
Datum:25.07.2013.godine
Na osnovu Člana 304. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske („Sl. Glasnik RS" broj:127/08 i 58/09) Upravni odbor na sjednici održanoj dana 25.07.2013.godine, donosi
O D L U K U
o sazivanju treće vanredne skupštine akcionara
Član 1.
Ovom Odlukom Upravni odbor „PIK" a.d. Šamac saziva treću vanrednu skupštinu akcionara koja će se održati dana 29.08.2013.godine (četvrtak), sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama „PIK" a.d. Šamac.
Razlog sazivanja skupštine je promjena pravne forme društva, iz Akcionarskog u Društvo sa ograničenom odgovornošću.
Član 2.
Za skupštinu se predlaže sledeći dnevni red:
1. Izbor radnih tjela:
a) Izbor Komisije za glasanje
b) Izbor ovjerivača zapisnika
c) Izbor Zapisničara
2. Usvajanje Zapisnika sa predhodne sjednice Skupštine akcionara
3. Usvajanje Odluke o promjeni pravne forme društva iz AD u DOO
4. Usvajanje Odluke o stavljanju van snage postojećeg Statuta društva
5. Usvajanje Odluke o donošenju nove Odluke o osnivanju D.o.o.
6. Tekuća pitanja
Član 3.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma Skupština ne održi u zakazanom terminu, ista će se održati 05.09.2013.godine u 12:00 časova (četvrtak) na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Član 4.
Materijal koji je predmet skupštine akcionari mogu preuzeti na internet stranici: www.pikad-samac.ba ili na Internet stranici banjalučke berze. Knjiga akcionara „PIK" a.d. Šamac biće sa stanjem na dan 19.08.2013.godine.
Predsjednik Upravnog odbora:
Mladen Terzić