ČAJAVEC ALATNICA a.d. BANJA LUKA
UPRAVNI ODBOR
Broj: 79 /13
Datum: 28. jun 2013
Na osnovu člana 268. i 438b. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.127/08, 58/09 i 100/11) i člana 47. Statuta društva Čajavec Alatnica a.d. Banja Luka, Upravni odbor je na sjednici održanoj dana 28. juna 2013. godine, po zahtjevu kontrolnog akcionara za prenos akcija manjinskih akcionara, donio odluku o sazivanju vanredne skupštine akcionarskog društva te objavljuje sledeći:
POZIV
za V vanrednu skupštinu akcionara Čajavec alatnica a.d. Banja Luka
V vanredna Skupština akcionara Čajavec alatnica a.d. Banja Luka će se održati dana 22. jula 2013. godine (ponedjeljak) u prostorijama Čajavec alatnica a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), u Ulici Jovana Dučića 25, sa početkom u 10:00 časova.
Za sjednicu Skupštine predložen je slijedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara
1.1. Izbor Komisije za glasanje,
1.2. Izbor zapisničara,
1.3. Izbor ovjerivača zapisnika,
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 17. jula 2012. godine
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara.
4. Razno.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara Društva.
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara Društva ostvaruju akcionari Društva koji su upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 12. juli 2013. godine.
Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena, podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje daje punomoć.
Pisani poziv o sazivanju Skupštine akcionara Društva, sa prijedlogom dnevnog reda će biti objavljen na internet stranici Banjalučke berze i Društva i u dva dnevna lista, koja se distribuiraju na teritoriji Republike Srpske.
U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednica Skupštine zakazuje se istog dana 22. jula 2013. godine sa početkom u 13:00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari da, u skladu sa odredbama člana 438b. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS" broj 127/08, 58/09 i 100/11), kontrolni akcionar N Sport d.o.o. Beograd, Autoput Beograd - Novi Sad 150a, PIB 100572465, nudi otkup akcija od manjinskih akcionara po cijeni od 0,87 KM za jednu akciju.
Sve informacije o održavanju sjednice Skupštine i materijale sa predloženim dnevnim redom, u skladu sa članom 438b tačka 4. akcionari mogu dobiti lično u sjedištu Društva, svakim radnim danom od 9 do 15 časova.
Upravni odbor