METALNA INDUSTRIJA a.d.
PRIJEDOR
-Upravni odbor-
Broj:05-899/13
Dana: 27.05.2013.
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik Republike Srpske br. 127/08, 58/09 i 100/11) i člana 48. Statuta „Metalna Industrija" a.d., na sjednici održanoj dana 27.05.2013.godine, Upravni odbor „Metalne Industrije" a.d. Prijedor je donio
ODLUKU
o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara
skupština akcionara „Metalne Industrije" a.d. Prijedor održaće se 28.06.2013.godine u 12:00 časova u prostorijama Društva u Prijedoru, Rudnička bb. Za sjednicu Skupštine akcionara se predlaže sledeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Predsjednik Skupštine
b) Komisija za glasanje
c) Zapisničar i ovjerivači zapisnika
2. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje,
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima Društva za poslovnu 2012.godinu,
5. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja i Izvještaja o poslovanju i realizaciji poslovne politike Društva za 2012.godinu, kao i izjave o usklađenosti organizacije i djelovanja sa kodeksom ponašanja,
6. Razmatranje i donošenje odluke o raspodijeli dobiti iz 2012.godine,
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za poslovnu 2012.godinu.
U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma ponovljena Skupština će se održati isti dan, na istom mjestu sa početkom u 13:00 časova.
Materijali za Skupštinu mogu se preuzeti na web stranici Društva (www.mip.rs.ba) ili na web stranici Banjalučke berze (www.blberza.com).
Uvid u materijal za Skupštinu može se izvršiti u sjedištu Društva svakog radnog dana od 10-14 časova.
Punomoć za zastupanje akcionara na sjednici mora biti ovjerena od nadležnog organa. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka, koji sadrži podatke o broju, nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 18.06.2013.godine.
Predsjednik Upravnog odbora
Boro Babić, dipl. ekonomista