Šipad - komerc a.d. Bijeljina
Sremska 2
Matični broj 1750615 Tel/Faks 055/244-777 JIB: 4401450100004 PIB: 401450100004 Žiro račun: 194-11934476001-80 Broj: 89/13
Na osnovu člana 73. Statuta Akcionarskog društva "Šipad-Komerc" Bijeljina, Upravni odbor društva na sjednici od 25.3.2013. godine, donio je
ODLUKU
O sazivanju Godišnje skupštine akcionara "Šipad-Komerc" a.d.
Saziva se Godišnja skupština akcionara "Šipad-Komerc" a.d. Bijeljina za dan 30.4.2013. godine sa početkom u 13 časova.
Dnevni red
1. Izbor predsjednika Skupštine, koji po izboru imenuje:
- zapisničara,
- dva ovjerivača zapisnika iz reda akcionara,
- komisiju za glasanje.
2. Usvajanje izvještaja komisije za glasanje o prisutnosti akcionara.
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Godišnje skupštine akcionara održane 30.6.2013. godine.
4. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o reviziji Finansijskih izvještaja društva za 2012. godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2012. godinu.
6. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o radu Društva u 2012. godini.
7. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja Društva za 2012. godinu.
8. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti u 2012. godini.
9. Donošenje odluke o promjeni pravne forme Društva.
Pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari Društva upisani u knjigu akcionara na dan 20.4.2013. godine. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale na internet stranici Društva i sjedištu Društva svakim radnim danom od 8 do 15 časova.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA