Unametal a.d. Novi Grad saziva 8. redovnu Skupštinu akcionara

"Unametal" AD Novi Grad
Broj: 168-01/12
Datum: 4.12.2012. godine

Na osnovu člana 39. Statuta Akcionarskog društva "Unametal" Novi Grad, Upravni odbor na sjednici održanoj 4.12.2012. godine donio je

ODLUKU
o sazivanju VIII (osme) redovne sjednice Skupštine akcionara

Sjednica Skupštine će se održati 15.1.2013. godine (utorak) u 12 časova u prostorijama Akcionarskog društva.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela:
   1. verifikacione komisije i verifikacija mandata prisutnih akcionara,
   2. predsjedavajućeg sjednice Skupštine,
   3. zapisničara i ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa VII sjednice Skupštine akcionara
3. Donošenje odluke o načinu namirenja zajmodavca
4. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja za 2011. godinu.
5. Razmatranje revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2011. godinu.

Akcionari, odnosno njihovi punomoćnici ostvariće pravo da učestvuju u radu i odlučivanju na Skupštini na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine, odnosno na dan 5.1.2013. godine.

Ukoliko se Skupština ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana u 13 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale Skupštine svakog radnog dana u vremenu od 10 do 14 časova u prostorijama Akcionarskog društva.

UPRAVNI ODBOR