Veterinarska stanica a.d. Kneževo
ul. Rajka Dukića bb,
78230 Kneževo
Dana: 15. novembra 2012. godine
Na osnovu člana 268. i 438 b. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" br.127/08, 58/09 i 100/11) i člana 77. Statuta društva Veterinarska stanica a.d. Kneževo, Upravni odbor je na sjednici održanoj dana 15. novembra 2012. godine, po zahtjevu kontrolnog akcionara za prenos akcija manjinskih akcionara, donio odluku o sazivanju vanredne skupštine akcionarskog društva te objavljuje sledeći:
POZIV
za I vanrednu skupštinu akcionara društva Veterinarska stanica a.d. Kneževo
I vanredna Skupština akcionara Veterinarska stanica a.d. Kneževo (u daljem tekstu: Društvo) će se održati dana 3. decembra 2012. godine (ponedjeljak) u prostorijama Društva, u Ulici Rajka Dukića bb, sa početkom u 11 časova. Za sjednicu Skupštine predložen je sljedeći:
DNEVNI RED
- Izbor predsjednika Skupštine akcionara
- Izbor Komisije za glasanje,
- Izbor zapisničara,
- Izbor ovjerivača zapisnika,
- Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sjednice Skupštine akcionara Društva održane dana 1. novembra 2010. godine
- Razmatranje i usvajanje Odluke o prenosu akcija na kontrolnog akcionara.
- Razno.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica, da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara Društva. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara Društva ostvaruju akcionari Društva koji su upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti na dan 23. novembar 2012. godine.
Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena, podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje daje punomoć. Pisani poziv o sazivanju Skupštine akcionara Društva, sa prijedlogom dnevnog reda će biti objavljen na internet stranici Banjalučke berze i Društva i u dva dnevna lista, koja se distribuiraju na teritoriji Republike Srpske.
U slučaju da se Skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednica Skupštine zakazuje se istog dana 3. decembra 2012. god. sa početkom u 13 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari da, u skladu sa odredbama člana 438 b. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" broj 127/08, 58/09 i 100/11), kontrolni akcionar Rajko Pikelja, sin Mile, sa prebivalištem u Kneževu ul. Gavrila Principa bb, nudi otkup akcija od manjinskih akcionara po cijeni od 0,2995 KM za jednu akciju. Sve informacije o održavanju sjednice Skupštine i materijale sa predloženim dnevnim redom, u skladu sa članom 438 b tačka 4. akcionari mogu dobiti lično u sjedištu Društva, svakim radnim danom od 9 do 15 časova.
Upravni odbor