Zrak a.d. Teslić saziva 11. redovnu Skupštinu akcionara

PREDUZEĆE "ZRAK" AD TESLIĆ
TESLIĆ, Ul. Petra Bogunovića b.b.

Na osnovu čl. 66 Statuta i čl. 9 Poslovnika o radu Skupštine akcionarskog društva "ZRAK" Teslić, sazivam

XI SKUPŠTINU AKCIONARA

koja će se održati u četvrtak, 15.11.2012. godine, u prostorijama društva sa početkom u 13 časova. Za sjedniiu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine
2. Verifikacija odluka donesenih na prethodnim sjednicama Skupštine akcionara Društva održanim prije 24.3.2009. god.
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara održane dana 24.4.2008. god.
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara od 24.4.2009. god. i ponovljene skupštine od 24.4.2009. godine.
5. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine akcionara od 1.10.2009. godine.
6. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara održane 23.7.2010. godine
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu prethodnog saziva Nadzornog odbora
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu privremenog Nadzornog odbora
9. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju društva za 2008. godinu
10. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju društva za 2009. godinu
11. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju društva za 2010. godinu
12. Razmatranje i usvajanje revidiranog finansijskog izvještaja društva za 2010. godinu
13. Razmatranje izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja "ZRAK" a.d. Teslić za 2010. godinu
14. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju društva za 2011. godinu
15. Razmatranje i usvajanje revidiranog finansijskog izvještaja društva za 2011. godinu
16. Razmatranje izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja "ZRAK" a.d. Teslić za 2011. godinu
17. Razmatranje i usvajanje odluke o pokriću ostvarenog gubitaa
18. Razmatranje i usvajanje plana rada i poslovanja za 2012. godinu
19. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta
20. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara
21. Informacija o poslovanju i finansijskom izvještaju za 2011. godinu i planu rada i poslovanja za 2012. godinu preduzeća "OPTEL" Banja Luka
22. Donošenje odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje 2 (dva) člana Nadzornog odbora ispred Akcijskog fonda i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka
23. Donošenje odluke o imenovanju Komisije za izbor 2 (dva) člana Nadzornog odbora ispred Akcijskog fonda i Foda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka
24. Donošenje odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor 2 (dva) člana Nadzornog odbora ispred Akcijskog fonda i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka
25. Donošenje odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje članova Odbora za reviziju preduzeća "ZRAK" akcionarsko društvo Teslić
26. Informacija o preduzetim aktivnostima a u vezi prodaje nekretnina u Trnovu

Pravo učešća u radu jedanaeste, odnosno ponovljene Skupštine akcionara imaju akcionari "ZRAK"-a a.d. Teslić, koji su kao takvi na dan 5.11.2012. godine, upisani u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Materijali za ovu sjedniiu mogu se pogledati u stručnoj službi svakog radnog dana od 8 do 14 časova.

U slučaju da sjednica bude otkazana zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati dana 15.11.2012. god. u 15 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Zamjenik predsjednika
privremenog Nadzornog odbora
Gačić Vid