MTK "METALOTEHNA" AD
KNEŽEVO
Rajka Dukića bb
Broj: 93/2012.
Dana: 25.04.2012
Na osnovu člana 304. stav 1. a u vezi člana 272. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", broj 127/08 i 58/09 i 100/11) Upravni odbor MTK Metalotehna" a.d. Kneževo na sjednici održanoj dana 25.4.2012. godine, donio je
ODLUKU
O sazivanju redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara MTK "Metalotehna" a.d. Kneževo (u daljem tekstu društva) za dan 4.6.2012. godine (ponedjeljak) u prostorijama Društva u ulici Rajka Dukića bo sa početkom u 12 časova.
U slučaju da se u zakazano vrijeme ne održi Skupština akcionara, ponovljena Skupština će se održati 11.6.2012. u isto vrijeme sa istim dnevnim redom i na istom mjestu.
Za sjednicu Skupštine predložen je sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbori
1.1. Izbor zapisničara
1.2. Izbor komisije za glasanje
1.3. Izbor ovjerivača zapisnika
2. Usvajanje zapisnika sa VII sjednice Skupštine MTK "Metalotehna" a.d. Kneževo.
3. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva MTK "Metalotehna" a.d. Kneževo za 2010. i 2011. godinu sa mišljenjem Nadzornog odbora.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja društva za 2010. i 2011. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju društva za 2010. i 2011. godinu.
6. Donošenje Odluke o pokriću gubitka na teret osnovnog kapitala društva MTK "Metalotehna" a.d. Kneževo.
7. Donošenje Odluke o emisiji akcija radi pokrića gubitka na teret osnovnog kapitala društva.
8. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta MTK "Metalotehna" a.d. Kneževo usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl, glasnik RS" broj 128/08 i 58/06 i 100/2011).
9. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara MTK "Metalotehna" a.d. Kneževo.
10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora društva MTK "Metalotehna" a.d. Kneževo 2010. i 2011. godinu.
11. Donošenje Odluke o razrješenju Upravnog odbora Društva.
12. Donošenje Odluke o izboru Upravnog odbora Društva.
13. Davanje saglasnosti na Ugovor o međusobnim pravima i obavezama sa članovima Upravnog odbora.
14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2010. i 2011. godinu.
15. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora društva MTK "Metalotehna" a.d. Kneževo.
16. Donošenje Odluke o imenovanju internog revizora društva MTK "Metalotehna" a.d. Kneževo.
17. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva za 2012. godinu.
Ova odluka o sazivanju Skupštine akcionara Društva, sa prijedlogom dnevnog reda je objavljena na internet stranici Društva www.mtk-metalotehna.com.
Sve informacije i materijale predložene dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u sjedištu Društva, svakim radnim danom od 8 do 15 časova.
Akcionari, odnosno njihovi punomoćnici ostvariće prava da učestvuju u radu i odlučivanju na skupštini na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja skupštine akcionara.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštane Društva.
Punomoć fizičkih lica mora biti ovjerena od strane nadležnog organa, a punomoć pravnog lica pečatom i potpisom zakonskog zastupnika pravnog lica.
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA