Na osnovu člana 24 Statuta "Sloga" a.d. Kozarska Dubica i člana 8 Poslovnika o radu Skupštine, Upravni odbor Društva sazva
TRINAESTU REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE "SLOGA" A.D. KOZARSKA DUBICA
Trinaesta redovna sjednica Skupštine održaće se u ponedeljak, 28.05.2012. godine u poslovnim prostorijama društva, sa početkom u 11 časova.
Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru verifikacione Komisije i podnošenje Izvještaja o prisutnim akcionarima
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izboru predsjedavajućeg Skupštine akcionara, zapisničara i brojača glasova
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XII redovne Skupštine akcionara
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2011. godinu
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja Društva za 2011. godinu
6. Razmatranje Izvještaja nezavisnog revizora o poslovanju Društva za 2011. godinu
7. Razmatranje priedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora "Sloga" a.d. Kozarska Dubica
8. Razmatranje priedloga i donošenje Odluke o razrješenju dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora "Sloga" a.d. Kozarska Dubica
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Nadzornog odbora "Sloga" a.d. Kozarska Dubica
10. Razmatranje prvdedloga i donošenje Odluke o razrješenju dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora "Sloga" a.d. Kozarska Dubica
11. Razmatranje i usvajanje Plana i programa rada Društva za 2012. godinu
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o promjeni pravne forme, kojom se mijenja pravna forma akcionarskog društva (AD) u društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO)
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Ugovora o osnivanju "Sloga" d.o.o. Kozarska Dubica (osnivački akt), usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i Registru poslovnih subjekata š djelašostima u Republici Srpskoj
14. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Društva
15. Donošenje Odluka o prodaji i sticanju imovine
16. Razno
Materijal za sjednicu može se pogledati svakim radnim danom od 07 -15 časova u poslovnim prostorijama Društva.
S obzirom na to da će se na Skupštini Društva razmatrati Odluka o promjeni pravne forme Društva, posebno pozivamo male akcionare da prisustvuju trinaestoj sjednici Skupštine akcionara.
U slučaju da se sjednica ne održi navedenog dana zbog nedostatka kvoruma, ponovna sjednica će se održati 11.06.2012. godine na istom mjestu u isto vrijeme.
UPRAVNI ODBOR