Poziv
Za vanrednu sjednicu skupštine akcionara "Tehnorad" a.d. Derventa
Prema rješenju Okružnog privrednog suda u Doboju broj 60 0 V 014790 11 V od 8.6.2011. godine, privremeni zastupnik akcionarskog društva Milan Marinković, u skladu sa čl. 272. i 434. Zakona o privrednim društvima, saziva vanrednu sjednicu skupštine akcionara "Tehnorad" a.d. Derventa u sjedištu društva u Derventi, Kninska ulica bb, za dan ponedjeljka 1.8.2011. godine u 9 sati, te utvrđuje:
Dnevni red:
1. upoznavanje prisutnih akcionara sa rješenjem Okružnog privrednog suda kojim je privremeni zastupnik ovlašten da predsjedava sjednici skupštine akcionara (predsjednik skupštine imenuje zapisničara, dva akcionara koji ovjeravaju zapisnik i članovi komisije
za glasanje, u skladu sa čl. 279. Zakona o privrednim društvima)
2. usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice skupštine akcionara,
3. donošenje odluke o usvajanju novog statuta društva usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima i stavljanju van snage prethodnog statuta
4. razmatranje izvještaja upravnog odbora o uslovima posla za raspolaganje imovinom velike vrijednosti zasnivanjem hipoteke i prodajom nekretnina radi izmirenja dospjelih obaveza, vezano za donošenje odluka pod tačkama 7. i 8. dnevnog reda;
5. razmatranje preporuke upravnog odbora u vezi sa poslom raspolaganja imovinom velike vrijednosti, uključujući i razloge za preporuku;
6. donošenje odluke da se odobri zaključenje ugovora o načinu i rokovima izmirenja dospjelih obaveza.
7. donošenje odluke da se odobri zaključenje ugovora o zalogu nekretnina (hipoteci) radi obezbjeđenja potraživanja po ugovoru o načinu i rokovima izmirenja dospjelih obaveza, u skladu sa čl. 433 i 434. Zakona o privrednim društvima.
8. donošenje odluke da se odobri prodaja nekretnina javnim pozivom za prikupljanje ponuda, izborom najpovoljnijeg ponuđača i zaključenjem ugovora o prodaji, radi izmirenja dospjelih obaveza, u skladu sa čl.433. i 434. Zakona o privrednim društvima.
Obavještavaju se akcionari da imaju prava vezana za neprihvatanje ugovora, kao i pravo na procjenu i naknadu vrijednosti njihovih akcija po tom osnovu, koja se regulisana čl. 435 do čl. 440 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS" 127/08).
Materijal za sjednicu skupštine sa prijedlozima odluka, akcionari mogu dobiti u sjedištu društva svakog radnog dana u radno vrijeme društva.
Ukoliko se sjednica ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica skupštine akcionara zakazuje se za isti dan u 9.30 sati.
Privremeni zastupnikkcionarskog društva
Milan Marinković