AD "IZOLATER"
TREBINJE
- Upravni odbor -
Broj: 89/11
Datum: 1.6.2011. god.
Na osnovu člana 304 stav 1. a u vezi sa članom 267 i 272. Zakona o privrednim društvima, člana 34. Statuta AD "Izolater" Trebinje Upravni odbor na sjednici održanoj dana 1.6.2011. godine donio je
ODLUKU
o sazivanju VI redovne sjednice Skupštine akcionara
Skupština akcionara AD "Izolater" - Trebinje održaće se dana 4.7.2011. godše u prostorijama preduzeća, ul. Republike Srpske 35. Trebinje, sa početkom u 12 časova. Za sjednicu Skupštine akcionara predložen je sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine i utvrđivanje kvoruma.
2. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijkih izvještaja za 2009. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2009. godinu.
5. Donošenje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti u 2009. godini.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2009. i 2010. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2010. godinu
8. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2010. godinu.
9. Izvještaj o poslovanju za 2010. godinu.
10. Donošenje odluke o pokriću gubitaka za 2010. godinu.
11. Donošenje odluke o zasšvanju založnog prava na poslovnoj zgradi "Izolater" a.d. Trebinje za "Izomont" d.o.o. Trebinje na parceli br.5505/48.
12. Odluka o davanju saglasnosti direktoru Društva za zaključenje ugovora o prenošenju svojinskih prava na magacinskom prostoru ukoliko društvo ne bude u mogućnosti da izmiri dugovanje prema preduzeću Alis d.o.o. Trebinje
13. Razno
U slučaju neodržavanja Skupštine zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati dana 9.7.2011. godine u isto vrijeme i na istom mjestu. Pravo prisustva sjednici Skupštine imaju svi akcionari upisani u spisak akcionara. Punomoćnici akcionara dužni su priložiš ovjerenu punomoć.
Predsjednik Upravnog odbora Sšiša Tarana