AD "MASTER KOMERC" ŠAMAC
Broj: 1-03/11.
Datum, 26.1.2011. god.
Na osnovu člana 35. Statuta AD "Master komerc" Šamac, člana 5. Poslovnža o radu Skupštine, Upravni odbor "Master komerc" a.d. Šamac, na Sjednici održanoj dana 25.1.2011. godine, donio je Odluku o
SAZIVU
Vanredne Skupšgine akcionara "Master komerc" a.d. Šamac.
Skupština akcionara će se održati dana 12.2.2011. godine (subota) sa početkom u 10 sati, u prostorijama društva "Master komerc" a.d. Šamac, ul. Put srpskih dobrovoljaca or. 8. sa sljedećim:
DNEVNIM REDOM
1. Izbor radnih tijela Skupštine i verifikacija mandata.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara.
3. Odluka o usvajanju ugovora o spajanju uz pripajanje AD "Autoservis" društvo sticaoc i AD "Master komerc" društvo koje prestaje pripajanjem.
4. Donošenje odluke za izbor revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2010. god.
5. Tekuća pitanja.
Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan donošenja odluke o sazivanju Skupštine akcionara 25.1.2011. godine. Ukoliko se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma ponovljena Skupština će se održati istog dana na istom mjestu u 13 časova sa istim dnevnim redom.
Nesaglasni akcionari mogu koristiti prava u skladu sa članom 435. Zakona i o privrednim društvima.
Sve informacije i uvid u materijale, akcionari mogu dobiti u prostorijama društva svakog radnog dana u vremenu od 8 do 11 sati.
UPRAVNI ODBOR