"ČAJAVEC"
TELEKOMUNIKACIJE I ELEKTRONIKA A.D.
BANJA LUKA, 29.11.2010 god.
Ulica Jovana Dučića 23a
Na osnovu članova 62. i 63. Statuta "Čajavec" Telekomunikacije i elektronika a.d., Banja Luka Nadzorni odbora TiE
SAZIVA
VII (sedmu) redovnu Skupštinu akcionara "Čajavec" Telekomunikacije i elektronika a.d. za 30. decembar 2010. godine sa početkom u 10 časova u sjedištu Društva u zgradi NIC-a kod direktora društva. Za sjednigo se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor Komisije za verifikaciju prisutnih akcionara i podnošenje izvještaja komisije,
2. Izbor zapisničara,
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju društva u 2009. godini,
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2009. godinu,
7. Razmatranje iusvajanje Odluke o pokriću gubitaka,
8. Razmatranje nepokretne šovine bivšeg poslovnog sistema "Rudi Čajavec",
9. Razmatranje Odluke o pokriću gubitka Društva
10. Rješenje etažnog vlasništva poslovnih prostora iz bivšeg poslovnog sistema "Rudi Čajavec" HP Profesionalna elektronika u zgradama Glavnog objekta PE I NIC-a u Ulici Jovana Dučića 23 a.
11.Razno.
U slučaju da se, zbog nedostatka kvoruma, ne održi zakazana sjednica, ponovna sjednica Skupštine se zakazuje 31.12.2010. god. u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu Skupšgine imaju svi akcionari, lično ili zastupljeni po punomoćnicima.
Punomoć za zastupanje akcionara na Skupštini mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju mora bigi ovjerena kod nadležnog državnog organa ili u Preduzeću.
Svi pisani materijali za VII (sedmu) redovnu Skupštinu akcionara "Čajavec" Telekomunikacije i elektronika a.d. nalaze se u sjedištu Društva, a dostupni su akcionarima i ovlaštenim zastupnicima svakog radnog dana od dana oglašavanja ovog poziva do
održavanja sjednice skupštine, u vremenu od 9.00 do 13.00 sati.
Nadzorni odbor