"ČAJAVEC" Specijalni uređaji a.d. Banjaluka Jovana Dučića 23a
Na osnovu članova 62 i 63 Statuta "Čajavec" Specijalni uređaji a.d., Banjaluka, i Odluke sa 41. redovne sjednice Upravnog odbora održane 18.11.2010. godine, Upravni odbor "Čajavec" Specijalni uređaji a.d.
SAZIVA
X (desetu) redovnu Skupštinu akcionara "Čajavec" Specijalni uređaji a.d., Banjaluka
Deseta redovna Skupština akcionara "Čajavec" Specijalni uređaji a.d., Banjaluka, će se održati u utorak, 28. decembra 2010. godine, sa početkom u 10 časova u sjedippu Društva -uzgradi proizvodnjena II spratu, u ulici Jovana Dučića 23a, Banjaluka.
Za desetu redovnu sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći:
Dnevni red
1. Izbor Komisije za verifikaciju prisutnih akcionara i podnošenje izvještaja komisije.
2. Izbor zapisničara.
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2009. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju društva u 2009. godini.
8. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2009. godinu.
9. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti po Finansijskim izvještajima za 2009. godinu.
10. Razgraničenje nepokretne imovine bivšeg poslovnog sistema "Rudi Čajavec".
11. Rješavanje etažnog vlasništva poslovnih prostora pravnih sljedbenika bivšeg preduzeća "Rudi Čajavec", HP Profesionalna elektronika u zgradama Glavnog objekta PE i NIC-a, u ulici Jovana Dučića 23a.
12. Razno.
U slučaju da se, zbog nedostatka kvoruma, ne održi zakazana sjednica, ponovna sjednica Skupštine se zakazuje za 30.12.2010. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima. Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena u Preduzeću ili kod nadležnog državnog organa. Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa ili u Preduzeću. Svi pisani materijali za X (desetu) redovnu Skupštinu akcionara "Čajavec" Specijalni uređaji a.d., nalaze se u sjedištu društva, a dostupni su akcionarima i ovlaštenim zastupnicima svakog radnog dana od dana oglašavanja ovog poziva do održavanja sjednice Skupštine, u vremenu od 9 do 13 sati.
Upravni odbor
mr Siniša Kurteš