AD "MASTER KOMERC" ŠAMAC
Broj: 8-73/10
Datum, 12.11.2010. god.
Na osnovu člana 35. Statuta AD "Master komerc" Šamac, člana 5 Poslovnika o radu Skupštine, Upravni odbor "Master komerc" a.d. Šamac na sjednici održanoj dana 12.11.2010. godine, donio je Odluku o
SAZIVU
Redovne Skupštine akcionara "Master komerc" a.d. Šamac
Skupština akcionara će se održati dana 13.12.2010. godine (ponedjeljak) sa početkom u 14 sati, u prostorijama društva "Master komerc" a.d. Šamac, ulica Put srpskih dobrovoljaca br. 8, sa sljedećim:
DNEVNIM REDOM:
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Izbor verifikacione komisije i zapisničara
b) Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara.
2. Usvajanje izvještaja verifikacione komisije o verifikaciji mandata akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštane akcionara.
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora društva za 2009. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i završnog računa društva za 2009. godinu i za period 1.1 - 30.6.2010. god. i usvajanje izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja od strane nezavisnog revizora za 2009. godinu.
6. Usvajanje izvještaja o procjeni kapitala "Master komerc" a.d. Šamac, sa stanjem na dan 30.6.2010. g.,
7. Usvajanje izvještaja Upravnog odbora o opravdanosti statusne promjene.
8. Donošenje odluke o statusnoj promjeni spajanja uz pripajanje "Autoservis" a.d. kao društvo sticaoca i "Master komerc" a.d. kao društvo koje prestaje.
9. Izvještaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji spajanja uz pripajanje AD "Autoservis" Šamac i "Master komerc" a.d. Šamac.
10. Donošenje odluke o usvajanju nacrta Ugovora o spajanju uz pripajanje.
11. Razno.
Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan donošenja odluke o sazivanju skupštine akcionara na dan 12.11.2010. god.
Ukoliko se Skupština ne održi zbog nedostaža kvoruma ponovljena Skupština će se održati 23.12.2010. na istom mjestu u 14 sati sa istim dnevnim redom. Nesaglasni akcionari mogu koristiti prava u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima.
Sve informacije i uvid u materijale akcionari mogu dobiti u prostorijama društva svakog radnog dana u vremenu od 8 do 11 sati.
UPRAVNI ODBOR