AD „ MASTER KOMERC" ŠAMAC
Broj; 6-52/10
Datum, 20.09.2010.god.
Na osnovu člana 35. Statuta AD „Master komerc", Šamac, člana 5 Poslovnika o radu Skupštine, Upravni odbor „Master komerc" a.d. Šamac na sjednici održanoj dana 17.09.2010. godine. donio je Odluku o
SAZIVU
Vanredne Skupštine akcionara „Master komerc" a.d. Šamac. Skupština akcionara će se održati dana 11.10,2010. godine (ponedeljak) sa početkom u 18,00 sati, u prostorijama društva „Master komerc" a.d. Šamac Ulica Put Srpskih dobrovoljaca br. 8, sa sljedećim:
DNEVNIM REDOM
1. Izbor radnih tijele Skupštine:
a.) Izbor verifikacione komisije i zalisničara b.) Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara.
2. Usvajanje izvještaja verifikacione komisije o verifikaciji mandata akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice Skupštine akcionara.
4. Razmatranje i usvajaše izvještaja o radu Nadzornog odbora društva za 2009. godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju i završnog računa društva za 2009 godinu i za period od 01.01.-30.06.2010 god.
6. Usvajanje izvještaja o procjeni kapitala „Master komerc" a.d. Šamac, sa stanjem na dan 30.06.2010. g.
7. Usvajanje izvještaja Upravnog odbora o opravdanosti statusne promjene.
8. Donošenje odluke o statusnoj promjeni spajanje uz pripajanje „Autoservis"a.d.kao društvo sticaoca i „Master komerc" a.d. kao društvo koje prestaje.
9. Utvrđivanje nacrta Ugovora o spajanju uz pripajanje,
10. Razno.
Ukoliko se Skupština ne održi zbog nedostatka kvoruma ponovljena Skupština će se održati istog dana na istom mjestu u 19,00 sati sa istim dnevnim redom. Sve informacije i uvid u materijale akcionari mogu dobiti u prostorijama društva svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 11,00 sati.
UPRAVNI ODBOR