Prenja a.d. Karanovac
Broj 574-II/2010
Dana,16.9.2010.
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske „ broj 127/08 i 58/09) Upravni odbor Akcionarskog društva za proizvodnju i promet drveta „Prenja" Karanovac donosi
O D L U K U
o izmjenama i dopunama dnevnog reda godišnje skupštine akcionara
društva
Tačka 3. Usvajanje Odluke o pretvaranju otvorenog Akcionarskog društva za proizvodnju i promet drveta „Prenja" Karanovac u zatvoreno akcionarsko društvo se skida sa dnevnog reda.
Tačka 4. se mijenja i glasi: Usvajanje izmjena i dopuna Statuta -uskladjivanje sa Zakonom o privrednim društvima.
Tačka 5. Usvajanje izvještaja o poslovanju akcionarskog društva za 2009. godinu se razlaže na alineje:
- Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva
- Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva
- Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2009. godinu
- Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja društva za 2009. godinu
- Razmatranje i usvajanje Odluke o načinu pokrića ostvarenog gubitka Društva za 2009. godinu
Iza tačke 5. dodaju se tačke 6. i 7.
Tačka 6. glasi: Usvajanje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora društva
Tačka 7. glasi:Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju
finansijskih izvještaja društva za 2010. godinu.
Ranije predložene tačke dnevnog rada 6. i 7. se skidaju sa dnevnog reda
Predsjednik Upravnog odbora