"ČAJAVEC" Specijalni uredaji a.d. Banjaluka
Jovana Dučića 23a
Na osnovu članova 62 i 63 Statuta "Čajavec" - Specijalni uredaji a.d., Banjaluka, i Odluke sa 40. redovne sjednice Upravnog odbora održane 08.09.2010. godine, Upravni odbor "Čajavec" - Specijalni uredaji a.d.
SAZIVA
I (prvu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara "Cajavec" - Specijalni uredaji a.d., Banjaluka
Prva vanredna sjednica Skupštine akcionara "Čajavec" - Specijalni uredaji a.d., Banjaluka, će se održati u petak 28. septembra 2010. godine, s početkom u 10 časova u sjedištu Društva - u zgradi proizvodnje na 2. spratu, Ulica Jovana Dučića 23a, Banjaluka.
Za prvu vanrednu sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći
Dnevni red
1. Izbor komisije za verifikaciju prisutnih akcionara i podnošenje izvještaja komisije
2. Izbor kandidacione komisije, zapisničara i brojača glasova
3. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Skupštine akcionara
4. Izbor odbora za reviziju finansijskih izvještaja
5. Razno
U slučaju da se, zbog nedostatka kvoruma, ne održi zakazana sjednica, ponovna sjednica Skupštine se zakazuje za 06.10.2010. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima. Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena u preduzeću ili kod nadležnog državnog organa.
Ukoliko akcionar glasa pisanim putem, pisana izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa ili u preduzeću.
Izvještaj o poslovanju "Čajavec" - Specijalni uredaji a.d., za 2010. godinu i dragi materijali za sjednicu Skupštine nalaze se u sjedištu Društva, a dostupni su akcionarima i ovlaštenim zastupnicima svakog radnog dana od dana oglašavanja ovog poziva do održavanja sjednice Skupštine u vremenu od 9 do 13 sati.
Upravni odbor mr Siniša Kurteš