"ČAJAVEC - ELEKTRONSKA OBRADA PODATAKA" A.D.
BANJALUKA
Na osnovu člana 38. i 39. Statuta A.D. "ČAJAVEC - EOP" Banjaluka, Upravni odbor
SAZIVA
vanrednu sjednicu Skupštine akcionara za dan 14.7.2010. godine (srijeda) sa početkom u 11 časova
u prostorijama Društva.
Dnevni red:
1. Izbor verifikacione komisije, zapisničara i brojača glasova
2. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju Predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju Predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara
4. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2009. godinu,
7. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2009. i 2010. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva
9. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa. Ukoliko se Skupština ne održi u zakazanom terminu zbog nedostatka kvoruma, zakazuje se ponovo isti dan u 12 časova, na istom mjestu sa istim dnevnim redom.
Materijali za Sjednicu nalaze se u upravi Društva i mogu se koristiti svakog radnog dana u vremenu od 9 do 14 časova.
UPRAVNI ODBOR