AD"SANA TRGOVINA" NOVI GRAD
Broj: 20/10
Dana, 27.5.2010. godine
Na osnovu odredbe člana 304, čl. 267 i čl. 272 Zakona o privrednim društvima, te člana 53. Statuta AD "Sana Trgovina" Novi Grad i Odluke Upravnog odbora Društva broj UO-19/10 od 26.5.2010. godine:
SAZIVA
Desetu (X) redovnu godišnju Skupštinu akcionara
AD "Sana Trgovina" Novi Grad
X redovna godišnja skupštana akcionara akcionarskog Društva AD "Sana Trgovina" Novi Grad održaće se u prostorijama AD "Sana Trgovina" Novi Grad u ul. Vojvode Stepe br. 26 Novi Grad dana 29.6.2010. godine sa početkom u 8 časova sa sljedećim:
DNEVNI REDOM
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- Predsjedavajućeg Skupštine
- Zapisničara
- Komisije za glasanje
- Dva ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa IX sjednice skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje finansijskog izvještaja (završnog računa) za poslovnu 2009. god.
4. Razmatranje i donošenje odluke o potvrđivanju i verifikaciji odluka i mišljenja koje je Upravni odbor i Nadzorni odbor donio u 2009. i 2010. godini
5. Razmatranje i donošenje odluke o smanjenju kapitala Društva AD "Sana Trgovina" Novi Grad radi pokrića ukupnog gubitka
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama odluke o organizovanju ODP "Sana Trgovina" u Akcionarsko Društvo (osnivački akt)
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta AD "Sana Trgovina"
8. Donošenje Odluke o razrješenju Predsjednika i članova Nadzornog odbora
9. Donošenje Odluke o razrješenju Predsjednika i članova Upravnog odbora
10. Donošenje Odluke o imenovanju Predsjednika i članova Upravnog odbora
11. Donošenje Odluke o imenovanju odbora za reviziju
12. Donošenje Odluke o imenovanju internog revizora
13. Donošenje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora
14. Razna pitanja.
U slučaju da se skupština ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine će se održati istog dana na istom mjestu sa istim dnevnim redom sa početkom u 9 časova.
Pravo da učestvuje u radu skupštine akcionara zakazane za dan 29.6.2010. godine imaju svi akcionari Društva AD "Sana Trgovina" Novi Grad lično ili zastupani po punomoćnicima.
Uvid u skupštinski materijal sa predloženim dnevnim redom može se izvršiti u sjedištu Društva AD Sana Trgovina Novi Grad radnim danom od 9 do 14 časova.
UPRAVNI ODBOR