Preduzeće za proizvodnju i promet građevinskog materijala i konstrukcija
"SOČKOVAC" a.d.
Na osnovu člana 61. Statuta "Sočkovac" a.d. Sočkovac i Odluke br. 01-73/10 od 15.3.2010. godine, Upravni odbor, ovim putem saziva
REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
"SOČKOVAC" AD SOČKOVAC
Skupština akcionara će se održati 16.4.2010. godine (PETAK) u 12 časova u prostorijama društva na adresi Sočkovački put b.b. 74323 Sočkovac.
Za Skupštinu je predložen sljedeći
Dnevni red:
1. Izbor radnih tijela Skupštine:
- verifikacione komisije
- brojača glasova i zapisničara
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
3. Verifikacija mandata
4. Usvajanje godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju sa izvještajem Revizora za 2009. godinu.
5. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala Društva.
6. Donošenje odluke o emisiji akcija.
7. Usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora.
8. Usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora.
9. Utvrđivanje Plana poslovnih aktavnosti za 2010. godinu.
10. Izbor vanjskog revizora za poslovnu 2010. godinu.
Ako ne bude kvoruma za održavanje zakazane Skupštine ponovljena Skupštane će se održati u 13 časova, istog dana sa istim dnevnim redom, na istom mjestu.
Uvid u materijale po tačkama dnevnog reda može se izvršiti svakim radnim danom, u prostorijama Društva, u vremenu od 8 do 14 časova.
Skupštini mogu prisustvovati svi akcionari koji se nalaze na listi akcionara kod CRHOV Banja Luka na dan donošenja Odluke o sazivanju Skupštane.
Pozivaju se svi akcionari da lično, putem opunomoćenika ili glasanjem pismenim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara.
UPRAVA DRUŠTVA
DIREKTOR
Petar. C. Katanić, dipl. ing. geologije