AD "Žitopromet" Prijedor
Broj: 01-110/09
Datum: 3.12.2009.
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 33. Statuta društva i člana 18. Poslovnika o radu Skupštine društva, Upravni odbor
SAZIVA
12. redovnu sjednicu Skupštine akcionara AD "Žitopromet" Prijedor za utorak, 29. 12. 2009. godine, s početkom u 12 časova u prostorijama društva.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara
- predsjedavajućeg Skupštine akcionara,
- verifikacione komisije, .
- kandidacione komisije,
- zapisničara i brojača glasova.
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Skupštine akcionara;
3. Informacija o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja društva za 2008. godinu;
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora društva za 2008. god.;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2008. god.;
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju društva za 2008. god.;
7. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja društva za 2008. god.;
8. Razmatranje i usvajanje Odluke o pokriću ostvarenog gubitka društva za 2008.
9. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja društva za 2009. god.;
10. Razmatranje i usvajanje plana poslovanja za 2010.god.;
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2009. god. i 2010. god.;
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora društva;
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanja člana Upravnog odbora društva;
14. Informacija o aktuelnoj problematici rada i poslovanja društva.
U slučaju nedostatka kvoruma, ponovna sjednica će se održati istog dana s početkom u 13 časova.
Uvid u materijal se može izvršiti od 18. 12. 2009. godine svakog radnog dana od 10 do 12 časova u prostorijama društva.
UPRAVNI ODBOR
AD "ŽITOPROMET" PRIJEDOR