"Čajavec - Profesionalna elektromehanika" a.d. Banjaluka
Na osnovu članova 62 i 63 Statuta "Čajavec - Profesionalna elektromehanika" a.d. Banjaluka i odluke s 4. vanredne sjednice Upravnog odbora održane 03.12.2009. godine, Upravni odbor "Čajavec - Profesionalna elektromehanika" a.d.
SAZIVA
V (petu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara
"Čajavec - Profesionalna elektromehanika" a.d. Banjaluka
Peta redovna sjednica Skupštine akcionara "Čajavec - Profesionalna elektromehanika" a.d. Banjaluka će se održati u ponedjeljak 28. decembra 2009. godine s početkom u 12 časova u sjedištu Društva - prostorija direktora soba broj 182 na IV spratu, Ulica Jovana Dučića 23a, Banjaluka.
Za petu redovnu sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći
Dnevni red
1. Izbor komisije za verifikaciju prisutnih akcionara i podnošenje izvještaja komisije
2. Izbor kandidacione komisije, zapisničara i brojača glasova
3. Usvajanje zapisnika sa IV (četvrte) redovne sjednice Skupštine akcionara
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva u 2008. godini
7. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2008. godinu
8. Plan poslovanja Društva za 2009. godinu
9. Zamjena magacinskog prostora na drugom međuspratu u vlasništvu "Čajavec - Profesionalna elektromehanika" a.d. za kancelarijski prostor na drugom spratu u vlasništvu Povrenović Radovina i Marin Gorana
10.Razno
U slučaju da se, zbog nedostatka kvoruma, ne održi zakazana sjednica, ponovna sjednica Skupštine se zakazuje za 29.12.2009. godine, u isto vrijeme, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju svi akcionari, lično ili zastupani po punomoćnicima.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena u preduzeću ili kod nadležnog državnog organa.
Ukoliko akcionar glasa pisanim putem, pisana izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog državnog organa ili u preduzeću.
Izvještaj o poslovanju "Čajavec - Profesionalna elektromehanika" a.d. za 2009. godinu i drugi materijali za Skupštinu nalaze se u sjedištu Društva, a dostupni su akcionarima i ovlaštenim zastupnicima svakog radnog dana od dana oglašavanja ovog poziva do održavanja sjednice Skupštine u vremenu od 9 do 13 sati.
Upravni odbor
Tešić Rajko, dipl. inž.