"FRUKTONA" a.d. BANJALUKA
Upravni odbor
Na osnovu člana 58. i 63. Statuta "FRUKTONA" a.d. Upravni odbor Društva, donio je odluku o izmjeni i dopuni predloženog dnevnog reda za desetu sjednicu Skupštine akcionara, sazvanu za 30.11. 2009. godine, (objavljen u dnevnom listu FOKUS 3. 11. 2009. godine) i za Skupštinu predlaže sljedeći dnevni red:
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine i radnih tijela,
2. Usvajanje zapisnika s IX sjednice Skupštine akcionara,
3. Razmatranje i usvajanje godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju za 2008. godinu, s mišljenjem Nadzornog odbora i izvještajem revizora,
4. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2008. godinu,
5. Razmatranje i utvrđivanje poslovne politike Društva za 2010. godinu,
6. Razmatranje Izvještaja o radu Upravnog odbora
7. Razmatranje Izvještaja o radu Nadzornog odbora,
8. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora,
9. Donošenje odluke o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora,
10. Donošenje odluke o visini naknade za rad članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora,
11. Donošenje odluke o verifikaciji odluke Upravnog odbora o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskog izvještaja za 2008.godinu,
12. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2009. i 2010. godinu.
UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA