"METALKA" a.d. PRNJAVOR
Datum: 4.11.2009. godine
Na osnovu člana 37. Statuta "Metalka" a.d. Prnjavor, Upravni odbor "Metalka" a.d. Prnjavor
SAZIVA
Trinaestu Skupštinu "Metalka" a.d. Prnjavor, koja će se održati 27.11. 2009. godine u 15 časova, u prostorijama "Metalka" a.d. Prnjavor
Dnevni red
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine;
2. Izbor verifikacione komisije;
3. Usvajanje Zapisnika s prethodne Skupštine Društva;
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva;
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzorog odbora;
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2008. godinu;
7. Usvajanje Plana poslovne politike za 2009. godinu;
8. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva;
9. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće;
10.Usvajanje ostavke jednog člana Upravnog odbora;
11. Donošenje odluke o imenovanju jednog člana Upravnog odbora;
12. Usvajanje ostavke jednog člana Nadzornog odbora;
13. Donošenje odluke o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora;
14. Ostala pitanja.
Pravo odlučivanje na Skupštini imaju akcionari ili njihovi opunomoćnici s uredno ovjerenim punomoćima kod nadležnih institucija ili ovlaštenog lica preduzeca.
U slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština biće održana istog dana u 15.30 časova na istom mjestu.
Predsjednik Upravnog odbora
"Metalka" a.d. Prnjavor
Drago Pemac, inž. maš.