Na osnovu člana 247. Zakona o preduzećima ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 29/98, 62/02, 66/02, 38/03, 97/04 i 34/06), člana 8. i 17. Zakona o Investiciono-razvojnoj banci a.d. Banja Luka „Službeni glasnik Republike Srpske", br. 56/06 i 1/07), člana 11. Statuta Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka, člana 10. Zakona o Akcijskom fondu Republike Srpske GSlužbeni glasnik Republike Srpske", br. 56/06 i 1/07), člana 12. Statuta Akcijskog fonda Republike Srpske, člana 6. Zakona o Fondu za restituciju Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Sr-pske", br. 56/06), člana 12. Statuta Fonda za restžuciju Republike Srpske ("Službeni glasnik Repu-blike Srpske", br. 56/06), Zahtjeva za zakazivanje redovne sjednice Skupštine akcionara JP "Vrelo Bioštice" a.d. Sokolac br. 08/1-13-36/07 od 07. 10. 2009. godine upućenog Nadzornom odboru JP „Vrelo Bioštice" a.d. Sokolac, Odgovora direktora JP "Vrelo Bioštice" a.d. Sokolac br. 01/2-728/09 od 19.10.2009. godine, te Zaključka Uprave Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka broj 02-735/09 od 14.10.2009. godine, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka
SAZIVA
VII REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA JP "VRELO BIOŠTICE" AD SOKOLAC
VII redovna sjednica Skupštine akcionara JP "Vrelo Bioštice" a.d. Sokolac održaće se 27.11.2009. godine u 12 časova u sjedištu JP "Vrelo Bioštice a.d. Sokolac, u ulici Danila Đokića br. 19 na Sokocu. Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara
a) Komisije za glasanje
b) Kandidacione komisije
v) predsjedavajućeg
g) zapisničara i brojača glasova;
2. Razmatranje i verifikacija zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara održane 8.8.2008. godine;
3. Donošenje Odluke o poni{tewu odluka br. 01/2-627/08, 01/2-630/08, 01/2-621/08, 01/2-620/08 i 01/2-634/08 donesenih na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara održanoj 8.8.2008. godine, kao i svih odluka donesenih na šestoj sjednici Skupštine akcionara održanoj 30.1.2009. godine;
4. Razmatranje i usvajanje IzvJeštaja o radu Nadzornog odbora;
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora;
6. Donošenje Odluke o imenovanju članova privremenog Nadzornog odbora;
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriteriJuma za izbor 2 (dva) člana Nadzornog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka;
8. Donošenje Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor 2 (dva) člana Nadzornog odbora ispred
Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju Republike Srpske a.d.
Banja Luka;
9. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izbor 2 (dva) člana Nadzornog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banja Luka i Fonda za restiguciju Republike Srpske a.d. Banja Luka;
10. Donošenje Odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora i članovima Odbora za reviziju;
Pravo na učešće u radu VII redovne sjednice Skupštine akcionara imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima.
Punomoć za zastupanje akcionara mora bži ovjerena kod nadležnog organa.
Ukoliko akcionar glasa pisanim putem, pisana izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešća u radu Skupštine akcionara.
U slučaju da se zakazana VII redovna sjednica Skupštine akcionara ne održi dana 27.11.2009. godine u 12 časova, ponovljena VII redovna sjednica Skupštine akcionara održaće se dana 30.11.2009. godine u 12 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara se mogu dobiti na uvid od 9.11.2009. godine do dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, svakim radnim danom od 8 do 15 časova u sjedištu JP "Vrelo Bioštice" a.d. Sokolac i Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka, ulica Mladena Stojanovića 7 u Banjoj Luci.
Investiciono-razvojna banka
Republike Srpske a.d. Banja Luka