„KRAJINA OSIGURANjE" A.D. BANjA LUKA
UPRAVNI ODBOR KRAJINA OSIGURANjE A.D. BANjA LUKA
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25 ), te člana 45. tačka 7. Statuta „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka (broj: 02-3567/20, 02-428-1/22, 02-930-1/22, 02-3253/23, 02-2253/25 i 02-464/26), Upravnog odbora na 16. sjednici, održanoj dana 22.10.2026. godine, donio je
ODLUKU
o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara
I
Saziva se vanredna sjednica Skupštine akcionara društva za osiguranje „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za dan utorak 13. novembra 2026. godine sa početkom u 12.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u ul. Braće Pantić br. 2, kancelarija na drugom spratu upravne zgrade.
II
Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 28.10.2026. godine. Javni poziv za sjednicu Skupštine akcionara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka objavljuje se bez prekida na internet stranici Banjalučke berze kao i na internet stranici Društva. Poziv se takođe objavljuje i u sredstvima javnog informisanja i to u dnevnim listovima „Euro blic" i „Nezavisne novine".III
Za sjednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor je utvrdio sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka i imenovanje radnih tijela (imenovanje komisije za glasanje - verifikaciona komisija, imenovanje zapisničara, imenovanje ovjerivača zapisnika);
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, održane dana 30.06.2026. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Statuta „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o izboru člana Upravnog odbora;
NAPOMENA:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 03. novembar 2026. godine.
Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pismenim putem.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati sa istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme dana 16.novembra 2026. godine.
Kvorum za ponovljenu sjednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
Saziv sjednice Skupštine akcionara, objaviće se u dnevnim novinama „Glas Srpske" i „Nezavisne novine", i bez prekida na internet stranici Banjalučke berze.
Skupštinski materijali se mogu pogledati u prostorijama „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, ul. Braće Pantić br. 2 u Banja Luci, svakog radnog dana do dana održavanja redovne sjednice, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova.
Broj: 02-3887/26
Datum:22.10.2026. godine
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Aleksandra Dimić, dipl.pravnik