Veterinarsko stočarski centar a.d. Banja Luka saziva 23. redovnu Skupštinu akcionara

VETERINARSKO-STOČARSKI CENTAR AD
Knjaza Miloša 21 Banja Luka
UPRAVNI ODBOR

Na osnovu Odluke UO-a broj 129-10/26 od 02.07.2026. godine, a u skladu sa članom 272. Zakona o privrednim društvima i članom 29. Statuta VSC-a, Upravni odbor VSC-a ad

SAZIVA
XXIII redovnu godišnju sjednicu Skupštine akcionara VSC-a ad Banja Luka koja će se održati dana 03.08.2026. godine sa početkom u 10.00 časova u prostorijama Veterinarsko-stočarskog centra

DNEVNI RED:
1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara
a) izbor predsjedavajućeg
b) izbor komisije za glasanje
c) izbor zapisničara
d) izbor ovjerivača zapisnika
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXII redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara
3. Razmatranje i usvajanje:
3.1. Izvještaja nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2025. godinu
3.2. Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2025. godinu
3.3. Izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu
3.4. Finansijskih izvještaja Društva za 2025. godinu
3.5. Plana poslovanja Društva za 2026. godinu
3.6. Trogodišnjeg plana poslovanja Društva
3.7. Poslovne politike Društva za 2026. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2025. godinu
5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskih izvještaja za 2026. godinu
Utvrđen termin održavanja godišnje Skupštine akcionara VSC-a a.d. 03.08.2026. godine u 10.00 časova u prostorijama VSC-a. U slučaju nedostatka kvoruma, ponovna sjednica će se održati 10.08.2026. godine sa početkom u 10.00 časova na istom mjestu i sa istim dnevnim redom. Poziv za sjednicu se objavljuje na internet sajtu Banjalučke berze i u dnevnom listu „Euro blic". Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruju svi akcionari Društva na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcije sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 24.07.2026. godine.
Uvid u materijal za Skupštiu akcionara se može izvršiti svakog radnog dana u vremenu 12.00-14.00 časova u „Veterinarsko-stočarskom centru" a.d, Ul. Knjaza Miloša 21 u Banjoj Luci. Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika, odnosno glasanjem pisanim putem uzmu učešće u radu Skupštine akcionara.

Upravni odbor