"Poljoproizvod" a.d. PRIJEDOR
BROJ: 01-33-1/26
Datum: 11.06.2026.
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 267., 272., i 304. stav 1.tačka g) Zakona o privrednim društvima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/2008, 58/2009, 100/2011, 676/2013, 100/2017, 82/2019, 17/2023 i 45/2025) (u daljem tekstu Zakon i člana 36.Statuta "Poljoproizvod" a.d. Prijedor (u daljem tekstu: Društvo), Upravni odbor "Poljoproizvod" a.d. Prijedor, na sjednici održanoj dana 11.06.2026 godine donosi:
ODLUKU
o sazivanju
I
XXVIII redovne sjednice Skupštine akcionara društva "Poljoproizvod" a.d. Prijedor koja će se održati dana 27.07.2026 godine sa početkom rada u 10 časova u sjedištu društva, Svetosavska bb, 79203 Omarska, u prisustvu notara Josić Sande.
II
Za sjednicu predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1.Razmatranje prijedloga i donošenja odluke o izboru radnih tijela: zapisničara, ovjerivača zapisnika i komisije za glasanje.
2.Razmatranje i usvajanje izvještaja komisije za glasanje.
3.Razmatranje i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara ,V vanredne sjednice skupštine akcionara Društva.
4.Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvještaja upravnog odbora o poslovanju Društva za 2025 godinu.
5.Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora između XXVII I XXVIII sjednice Skupštine akcionara "Poljoproizvod" ad Prijedor.
6.Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju društva za 2025. godinu i finansijskog izvještaja društva za 2025 godinu.
7.Donošenej odluke o prenosu dobiti društva za 2025. godinu na smanjenje ukupnog gubitka društva iz ranijeg perioda.
8.Donošenje odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2025. godinu.
9.Donošenje odluke o usvajanju plana poslovanja društva za 2026. godinu.
10.Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme "Poljoproizvod" a.d. Prijedor.
11.Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju "Poljoproizvod" d.o.o. Prijedor
12.Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Statuta Društva.
13.Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Društva.
14.Razmatranje i usvajanje Odluke o razrješenju i imenovanju direktora Društva.
15. Razno
Podaci o klasi i ukupnom broju akcija sa pravom glasa na XXVIII redovnoj godišnjoj skupštini akcionara Društva:
Ukupan broj akcija sa pravom glasa na XXVIII redovnoj godišnjoj skupštini akcionara Društva iznosi 440.777 običnih akcija klase "A" s pravom glasa.
Skupština akcionara može odlučivati ako prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine akcija, uključujući glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem(obična većina).
Skupština akcionara Društva donosi odluke natpolovičnom većinom glasova prisutnih akcionara i glasova koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem, osim za tačke dnevnog reda pod brojem 7., 10., 11. i 12., za koje se odluke donosi 2/3 (dvotrećinskom) većinom glasova prisutnih i akcionara koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem (kvalifikovana većina).
Obavještenje o načinu na koji se mogu preuzeti materijali za sjednicu:
Materijali po predloženom dnevnom redu su dostupni svim akcionarima na internet stranici „Banjalučke berze": www.blberza.com, te u sjedištu Društva u Omarskoj, ulica Svetosavska b.b. i mogu se preuzeti svakim radnim danom počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja skupštine akcionara, u toku redovnog radnog vremena Društva.
Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu skupštine:
Pravo učešća u radu Skupštine akcionara i pravo odlučivanja na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja Skupštine akcionara, odnosno sa stanjem na dan 17.07.2026. godine.
Akcionari koji glasaju pisanim putem pozivaju se da dostave svoje pisano glasanje najkasnije sat vremena prije početka rada Skupštine akcionara Društva.
Akcionari se pozivaju da pristupe Skupštini akcionara Društva najkasnije 15 minuta prije početka rada Skupštine akcionara kako bi se izvršila registracija akcionara.
Podaci o pravima akcionara na predlaganje izmjena i dopuna Dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja:
Na sjednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa za izbor Upravnog odbora mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red Skupštine akcionara. Prijedlog iz prethodnog stava mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave saziva redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara.
Prijedlog se dostavlja Upravnom odboru u sjedištu Društva i sadrži razloge za davanje prijedloga, uključujuci i prijedlog odluke, kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
Ako Upravni odbor Društva propusti da u roku od 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara ili ako odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlašćenje da po zahtjevu bilo kog od tih akcionara, koji se mora podnijeti u daljem roku od 48 časova, naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.
Opis procedure za glasanje preko punomoćnika:
Akcionar može da glasa lično, preko jednog punomoćnika ili pisanim putem. Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa navođenjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć, koje treba biti ovjereno od strane nadležnog organa.
Punomoć se daje punomoćniku i dostavlja u sjedište Društva sa naznakom za Skupštinu akcionara - Komisiji za glasanje.
Punomoć se može dati za jednu ili više skupština akcionara, na određeno vrijeme ili do opoziva. Kada je punomoć data za jednu ili vise skupština akcionara, važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja.
Ako punomoć sadrzi uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoć ne sadrži uputstvo, punomoćnik ostvaruje pravo glasa savjesno i u najboljem interesu akcionara.
Akcionar koji je dao punomoć može je opozvati u bilo koje vrijeme prije glasanja na sjednici Skupštine akcionara pisanim opozivom dostavljenim Društvu i punomoćniku ili prećutno ličnim prisustvom i glasanjem na Skupštini akcionara.
Obavještenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrijednosti:
Na dnevnom redu redovne godišnje Skupštine akcionara Društva nisu uvrštene Odluke koje bi predstavljale raspolaganje imovinom velike vrijednosti.
III
U slučaju da se XXVIII redovna godišnja Skupština akcionara Društva ne održi zbog nedostatka kvoruma u smislu člana 283. stav 2. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske, Skupština akcionara ce se održati isti dan, u 13.30 časova, na istom mjestu sa istim Dnevnim redom.
IV
Oglas o sazivanju XXVIII redovne godišnje Skupštine akcionara Društva objavljuje se na internet stranici Banjalučke berze i u listu „Glas Srpske";.
Obavještenje akcionarima:
U skladu sa odredbom člana 421. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25) dostavljamo Prijedlog Odluke o promjeni pravne forme i Izvještaj Upravnog odbora koji objašnjava uslove, zakonsku i ekonomsku opravdanost za promjenu pravne forme, kao i opis eventualnih problema nastalih u vezi sa uslovima promjene pravne forme (napominjemo da su svi zakonski i faktički uslovi za promjenu forme Društva ostvareni te da Upravni odbor nije pronašao problem u vezi sa istim), pored navedenog dostavljamo Vam i pozitivnu Preporuku Upravnog odbora u vezi sa tačkom 8. dnevnog reda.
Zakonska nam je obaveza da Vas upoznamo da kod donošenja Odluke o promjeni pravne forme Društva, a u skladu sa članom 435. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 , 82/19, 17/23 i 45/25), svi akcionari sa pravom glasa imaju pravo da ne prihvate predloženu odluku o promjeni pravne forme i da u slučaju donošenja odnosno izglasavanja navedene odluke, mogu iskoristiti svoje pravo nesaglasnih akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 ,82/19, 17/23 i 45/25) čak i akcionari koji nisu učestvovali u radu skupštine, s tim da je ovo obavještenje i formular zahtjeva za ostvarivanje tog prava sastavni dio skupštinskih materijala.
Predsjednik Upravnog odbora
Jerković Goran