„Grawe" osiguranje a.d. Banja Luka
UPRAVNI ODBOR
Prvog Krajiškog korpusa br. 39
78000 Banja Luka
Broj: U-15/2026
Datum: 10.06.2026. god.
Prema članu 24. Statuta Upravni odbor Akcionarskog društva za osiguranje „GRAWE", Banja Luka saziva
LVIII VANREDNU SJEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA OSIGURANjE
„GRAWE" BANJA LUKA
Sjednica se održava 30.06.2026. godine u prostorijama Društva u Banja Luci, Prvog Krajiškog korpusa 39 u 09.00 časova.
Za ovu Sjednicu predlaže se sljedeći
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine;
2. Izbor zapisničara Skupštine i ovjerivača Zapisnika;
3. Izbor komisije za glasanje;
4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa LVII sjednice Skupštine od dana 16.03.2026. godine;
5. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o imenovanju ovlašćenog revizora za 2026. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Prijedloga Odluke o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o produženju mandata člana Upravnog odbora
8. Ostalo
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruju akcionari odnosno 13.600 akcija sa pravom glasa, sve akciju su redovne-obične klase „A", nominalne vrijednosti 1.000,00 KM a sve u skladu sa izvještajem Centralnog registra Hartija od vrijednosti Republike Srpske - Knjige akcionara „Grawe" osiguranja a.d. Banja Luka sa stanjem na dan 20.06.2026. godine.
Skupština donosi odluke većinom glasova, kako slijedi: Natpolovična većina od ukupnog broja glasova akcionara (50%+1 glas) je 1 glas; natpolovična većina glasova prisutnih, zastupanih akcionara (50%+1 glas) je 1 glas; dvotrećinska većina ukupnog broja glasova akcionara je 1 glas.
Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva, Banja Luka, Prvog Krajiškog korpusa 39.
Svaka obična akcija akcionarskog društva daje akcionaru ista prava, u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i statutom društva a koja naročito uključuju:
a) pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva, b) pravo učešća u radu skupštine društva,
v) pravo glasa u skupštini društva tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas,
g) pravo na isplatu dividendi, nakon isplate dividendi na sve izdate povlašćene akcije u punom iznosu,
d) pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji društva, a nakon isplate povjerilaca i akcionara bilo kojih povlašćenih akcija,
đ) pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenljivih obveznica, i
e) pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa zakonom.
Akcionar u skladu sa statutom, lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu skupštine akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom a sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima Republike Srpske
Upravni odbor
Predsjednik Upravnog odbora
Marko Mikić