Broj: 35/26
Dana: 29.05.2026.god.
Na osnovu člana 65. Statuta Veterinarske stanice a.d. Banja Luka Upravni odbor je na sjednici održanoj 29.05.2026. godine donio
ODLUKU
O sazivanju dvadesetosme redovne Skupštine akcionara
Skupština će se održati 03.07.2026. godine u prostorijama Veterinarske stanice a.d. Banja Luka, ulica Knjaza Miloša broj 23 sa početkom u 14 časova.
Predložen je sljedeći dnevni red:
1. Izbor predsjednika Skupštine,
2. Imenovanje radnih tijela(zapisničar,dva ovjerivača zapisnika i komisija za glasanje) i utvrđivanje kvoruma,
3. Utvrđivanje dnevnog reda
4. Usvajanje zapisnika sa dvadesetsedme Skupštine akcionara,
5. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2025.godinu,
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2025.godinu,
7. Razmatranje i usvajanje finansijskog poslovanja za 2025.g.
8. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2025.g.
9. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2025.g.
10. Donošenje odluke o presjeku dana za dividendu
11. Razno.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV na 10.dan prije dana održavanja sjednice.
U slučaju da se Skupština ne održi u navedenom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati istog dana u istim prostorijama u 16 časova.
Skupštinski materijali se mogu dobiti u prostorijama Društva svakim radnim danom od 7,30 do 15 časova.
PREDSjEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Igor Čegar, dipl.vet.