„KRAJINA OSIGURANjE" A.D. BANjA LUKA
UPRAVNI ODBOR
Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, 17/23 i 45/25 ), te člana 45. tačka 7. Statuta „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka (broj: 02-3567/20, 02-428-1/22, 02-930-1/22, 02-3253/23, 02-2253/25 i 02-464/26), Upravnog odbora na 2. sjednici, održanoj dana 28.05.2026 godine, donio je
ODLUKU
o sazivanju redovne godišnje sjednice Skupštine akcionara
I
Saziva se redovna godišnja sjednica Skugaltine akcionara društva za osiguranje „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za dan utorak 30. juni 2026. godine sa početkom u 12.00 časova u poslovnim prostorijama Društva u ul. Braće Pantić br. 2, kancelarija na drugom spratu upravne zgrade.
II
Javni poziv akcionarima za učešće na Skuggštini upućuje se dana 28. maja 2026. godine. Javni poziv za sjednicu Skupštine akcionara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka objavljuje se bez prekida na internet stranici Banjalučke berze kao i na internet stranici Društva. Poziv se takođe objavljuje i u sredstvima javnog informisanja i to u dnevnim listovima „Euro blic" i „Nezavisne novine".
III
Za sjednicu Skupštine akcionara, Upravni odbor je utvrdio sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka i imenovanje radnih tijela (imenovanje komisije za glasanje - verifikaciona komisija, imenovanje zapisničara, imenovanje ovjerivača zapisnika);
2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja komisije za glasanje;
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa vanredne sjednice Skupštine akcionara „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, održane dana 11.02.2026. godine;
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2025. godinu;
5. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2025. godinu;
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih i drugih izvještaja za 2025.godinu
7. Razmatranje i usvajanje Razmatranje i usvajanje konsolidovanih finansijskih izvještaja „Krajina osiguranje" a.d. banja Luka za 2025. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji konsolidovanih finansijskih i drugih izvještaja za 2025.godinu;
9. Razmatranje i usvajanje Mišljenja aktuara na finansijski izvještaj i godišnji izvještaj o poslovanju društva "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2025. godinu; Mišljenja aktuara na izvještaj o ulaganjima sredstava za pokriće tehničkih rezervi i minimalnog garantnog fonda "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka na dan 31.12.2025. godine i Mišljenja aktuara na izvještaj o sprovođenju politike saosiguranja i reosiguranja društva za osiguranje „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka u 2025. godini,
10. Razmatranje i usvajanje Odluke o rapodjeli dobiti iz finansijskog rezultata 2025. godine
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora "Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2025. godinu;
12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Odbora za reviziju „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka za 2025. godinu;
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju Odboraza reviziju
14. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju nezavisnog revizora Društva za 2026. godinu;
15. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanje ovlašćenog aktuara za 2026. godinu.
NAPOMENA:
Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na deseti dan prije dana održavanja sjednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 20.juni 2026. godine. Punomoć fizičkih lica treba biti ovjerena kod nadležnog organa, a punomoć pravnih lica potpisom i pečatom odgovornog lica.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pismenim putem.
U slučaju da se sjednica ne održi u zakazanom terminu, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati sa istim dnevnim redom, na istom mjestu i u isto vrijeme dana 01.jula 2026. godine.
Kvorum za ponovljenu sjednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
Saziv sjednice Skupštine akcionara, objaviće se u dnevnim novinama „Glas Srpske" i „Nezavisne novine", i bez prekida na internet stranici Banjalučke berze. Skuppgtinski materijali se mogu pogledati u prostorijama „Krajina osiguranje" a.d. Banja Luka, ul. Braće Pantić br. 2 u Banja Luci, svakog radnog dana do dana održavanja redovne sjdnice, u vremenu od 8.00 do 15.00 časova.
Broj: 02-1841/26
Datum: 28.05.2026. godine
PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Aleksandar Dimić